恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 恒锋信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《恒锋 信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及 ...

（2025年8月修订） 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度 的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金到位后，公 ...

二、调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合公司董事 会人员构成情况，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名 调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职工代表董事。 三、《公司章程》修订情况 恒锋信息科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整董事会 成员人数、修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、由董事会审计委员会行使监事会相关职权的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分 治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： 2025 年 8 月 6 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 ...

《公司章程》修订对照表 恒 锋 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 于 2025 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程》（2025 年 8 月），对《公司章程》 相关条款进行修订，除以下修订内容外，原《公司章程》（2025 年 4 月）其它内 容保持不变。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章总则 | | 第一章总则 | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护恒锋信息科技股份有限公 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 称《证券法》）和其他有关规定，制定恒锋 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 信息科技股份有限公司（以下简称"公司" | | 简称《证券法》）、《深圳证券 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章 程的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议，公司监事会同意：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，故废止《监事会 议事规则》。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

| | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章 程>的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 ...

Group 1: Company Performance Forecasts - Zhongshe Co., Ltd. expects a net loss of 6 to 8 million yuan for the first half of 2025, compared to a profit of 18.83 million yuan in the same period last year [1] - Jiangfeng Electronics anticipates a net profit of 247 to 267 million yuan for the first half of 2025, representing a growth of 53.29% to 65.70% year-on-year [1] - Naipu Mining forecasts a net profit of 15 to 22.5 million yuan for the first half of 2025, a decline of 73.32% to 82.21% compared to the previous year [7] - Runjian Co., Ltd. expects a net profit of 35 to 52.5 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 78% to 85% year-on-year [13] - Kanglong Chemical predicts a net profit of 679 to 713 million yuan for the first half of 2025, down 36% to 39% from the previous year [14] Group 2: Shareholder Actions - Tianyuan Co., Ltd. plans to reduce its shareholding by up to 0.76% through a concentrated bidding process [2] - Sanwei Tiandi intends to reduce its shareholding by up to 4.07% through concentrated bidding or block trading [3] - Zhongfu Shenying plans to reduce its shareholding by up to 1% due to personal funding needs [4] - Hengfeng Information intends to reduce its shareholding by up to 3% through concentrated bidding or block trading [6] - *ST Yanzhen's stock will be suspended for inspection due to abnormal trading fluctuations [9] Group 3: Corporate Transactions - *ST Weir plans to acquire 51% of Shanghai Zijiang New Materials Technology Co., Ltd. for 546 million yuan [10] - Greenland plans to introduce overseas strategic investors for its subsidiary QINGMEI to enhance global competitiveness [12] - Taihe Co., Ltd. intends to acquire the remaining 51% stake in Guangdong Haode Crop Technology Co., Ltd. for 22.083 million yuan [13] - Weichai Heavy Machinery is planning to acquire 100% of Changzhou Fiberglass Shipyard Co., Ltd. [15] - Guolian Aquatic plans to introduce a new shareholder through capital increase for its subsidiary [16]

Group 1 - The article discusses the strong redemption of Lende Convertible Bonds [1] - The shareholder Sichuan Capital Market Relief Development Fund plans to continue increasing its stake in Diou Home by investing between 40 million to 60 million yuan [1] - The actual controller and concerted parties of Hengfeng Information intend to reduce their holdings by no more than 3% of the company's shares [1] - Yongxi Convertible Bonds have been listed [1] - Huadian New Energy has new shares listed on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges [1]