恒锋信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事自 查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 报告期内，公司独立董事林健先生、杨守杰先生及梁明煅先生均能够胜任 独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法 律法规及《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总 经理及其他高级管理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合 法权益。具体工作如下： 2024年度，监事会共召开7次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司监事会换届选举及暨提名第四届 | | | | | | 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 第三届监事会第 ...

关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 442A009889 号 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒锋信息科技股份有限公司（以下简称恒锋信 息公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒锋信息公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒锋信息公司董事会编 制的 2024 年度专 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息《2024 年度内部控制自 我评价报告》进行了审阅、核查，就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 为了实行更加稳定的利润分配政策，进一步提高投资者合理投资回报，促进 公司可持续发展，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下： | 本次修订前的原文内容 | | 本次修订后的内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | 164,476,605 | 元，实收资本为人民币 | 164,490,917 | 元，实收资本为人民币 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则， 对截至2024年12月31日合并报表范围内的存货、应收款项、合同资产等资产进行 了全面充分的分析、评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值 准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司2024年度 ...

（一）机构信息 （1）基本信息 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 名。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 恒锋信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒锋信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括：公司各职能部门及全资子 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...