恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名委员组成，由董事会选举产生。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（下称"公司"）的对外担保 行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《恒锋信息科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 本制度所称对外担保，包括公司对控股子公司的担保；公司控股子公司的对 外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 本制度 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 名，副 董事长 1 名。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 市规则》 （一）不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专 业知识或工作背景； （三） ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以下 简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 市规则》 《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会对战略委员会的建议未采纳或 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对恒锋信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资的内部控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范对外 投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币 估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （八）公司本部经营性项目及资产投资； （九）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （三 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 -1- 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规及《恒 锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公 司法》的规定，公司采用发起方式设立，由福建恒锋电子有限公司进行整体变更， 并由全体原股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2014 年 12 月 30 日 在福州市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，现统一社会信用代码为 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2017】35 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 业板上市。 第四条 公司的注册名称： 二〇二五年八月 恒锋信息科技股份有限公司 章程 目 录 恒锋信息科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和 其他有 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及《恒锋信息科技股份有限公司章程》《恒锋信息科技股份 有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人及其他董事会任命的高级管理人员。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事 恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事和高级管理人员薪 酬方案、负责高级管理人员绩效考核和监督的专门机构。董事会薪酬 ...

证券日报网讯 8月5日晚间，恒锋信息发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 调整董事会成员人数、修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于召开2025年第二次临 时股东会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...