恒锋信息科技股份有限公司 总经理工作细则 恒锋信息科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《恒 锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会对总经理的 要求，规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经 营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经 理提名并经董事会聘任。 第二章 职责及分工 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）审议批准公司属于董事会批准并授权的年度经营计划内的商业贷款； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构、提升规范运作水平，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督 制衡、专业咨询等职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组 织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作 条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和 专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘 请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议，会议应 当至少由半数以上独立董事出席方可举行。 第五条 ...

恒锋信息科技股份有限公司 控股子公司管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 第三条 子公司依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提 名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第四条 根据公司的战略规划，公司协调子公司的经营策略和风险管理策 略，督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。子公司的发展规划 和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。 控股子公司管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《恒锋信息科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司通过直 接或间接方式持有股权比例超过 50%（不含 50%）的绝对控股子公司和公司为 第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司。 第五条 公司与子公司之间发生的关联交易，应当按照市场公允价格和交易 条件进行，并依法通过各自的决策机构按照法定程序审议通过，不得通过关联交 易输送利益或规避税收。 恒锋信息科技股份有限公司 控股子公司管理办法 ...

恒锋信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《恒锋信息科技股份有限公司章程》 的有关要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 2、建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象，为 公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市场支持； 3、促进公司诚信自律、规范运作，增加公司信息披露透明度，改善公司治 理结构； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者 ...

恒锋信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关 信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、 法规、规范性文件以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》《恒锋信息科技股份 有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《创业板上市规则》及其他相关法 律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当披露的信息存在《创业板上市规则》 及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向深圳证券交易所申请，由公司及相关信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓 ...

恒锋信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任 追究制度 恒锋信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 1 恒锋信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任 追究制度 第一条 为了提高恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件及《恒锋信息科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒锋信息科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等制度的相关规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中相关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个 ...

第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述情 形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将有关信息向公司董事长和 董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的相关资料真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、各分公司、全资子公司、控股子公司。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人； 第四条 信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务，应当 ...

恒锋信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，及《公司章程》《公司信息披露 管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当按照证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，公司董事长为主要负责人。公司各运营中心、各部门、分公司、子公司 及参股公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报 告、传递、登 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理，提高公司董事和高级管理人员的自律意识，完善公司董事和高级管理 人员培训体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相 关实施细则等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括：公司董事、高级管理人员、证券事务代表以 及公司主要行政管理人员、各控股子公司主要管理人员等。 第三条 公司董事和高级管理人员在任职期间，应按规定参加由中国证监会 及其派出机构、证券交易所组织的持续教育培训。 第四条 公司董事会为公司董事和高级管理人员培训工作领导部门，具体由 董事会秘书领导下的证券部负责。 第二章 培训内容和要求 第五条 公司董事长、总经理培训内容主要包括国内外资本市场基本状况、 上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、 义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系 统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范 ...

恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务 人的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的 已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的 重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会 公众公布，并按规定将信息披露文件报送深圳证券交易所等监管部门备案。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重 ...