| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修 订情况如下： | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 划； | （一）选举和更换董事、监事，决定 | | （二）选举和更换非由职工代表担任 | 有关董事、监事 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会于 2022 年 10 月 8 日签发的证监许可【2022】2367 号文《关 于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值总额 242,4 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由监事会主席林丹女 士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 公司监事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则 和公司《募集资金管理制度》的规定， ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 40 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开的 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的具 体情况公告如下： | | 其他应收款坏账准备 | -12.40 | -0.73% | | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 合同资产减值准备 | 138.33 | 8.2% | | | 合计 | 1,157.57 | 68.58% | （三）本次对单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明 公司对截至 20 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交 易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向 ...

关于仲裁进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与乌鲁木齐市达坂城 区建设局（以下简称"达坂城建设局"）服务合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会 提交仲裁申请，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-033）。 二、仲裁进展情况 公司于近日收到乌鲁木齐仲裁委员会出具的《裁决书》【（2024）乌仲裁 字第 0455 号】，裁决如下： 1、达坂城建设局支付公司工程款 32,084,911.20 元； | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 本案仲裁费 275,803.00 元，由公司负担 51,602.74 元，达坂城建设局负担 224,200.26 元。以上款项共计 37,986,401.65 元，达坂城建设局自本裁决书送 达之日起十 ...

一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：罗文文先生 | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司部分董事增持股份计划完成的公告 罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股股东、董 事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号 2024-018），公司董事罗 文文先生计划自上述公告披露之日起 6 个月内通过集中竞价方式增持公司股份， 增持金额不低于人民币 100 万元，不高于人民币 200 万元。增持资金的来源为 自筹资金。 2、增持计划实施情况：2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 5 日，罗文文先生 通过集中竞价方式增持公司股份 116,5 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 二、承诺主要内容 基于对本公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的充分认可，为更好 地支持公司持续、稳定、健康的发展，罗文文先生承诺未来 6 个月内（2024 年 8 月 6 日至 2025 年 2 月 5 日）不减持其所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东买卖 股票的相关规定。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中 国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司部分董事承诺不减持公司股份的公告 罗文文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事罗文文先生出 具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-06 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关 事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师 仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表 决程序和 ...