恒锋信息科技股份有限公司 因董事会结构调整原因，公司独立董事梁明煅先生不再担任公司第四届董事 会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后，梁明煅先生不再担任公司任何职务。梁明煅先生原任期至第四届董事会 任期届满之日即 2027 年 1 月 29 日止。 截至本说明披露日，梁明煅先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。梁 明煅先生离任后，股份变动将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律、法规、规范性文件的规定。 梁明煅先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限 制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《中华人民共和国公司 法》对董监高股份转让的其他规定。 离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定， 同时为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 经审议，公司董事会同意：调整第四届董事会下设的审计委员会及薪酬与考 核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止，战略发展委员会、提名委员会成员不变，具体情况如下： | 董事会专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 梁明煅（主任委员）、林健、 | 杨守杰（主任委员，会计专业 | | | 魏晓曦 | 人士）、林健、魏晓曦 | | 薪酬与考核委员会 | 杨守杰（主任委员）、梁明 | 杨守杰（主任委员）、林健、 | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日在公 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-10 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于部分董事辞职暨调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合恒锋信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会人员构成情况，公司分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年第二次 临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》， 公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独 立董事由 4 名调整为 3 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与贵州金泰交通旅游 建设投资集团有限公司（以下简称"金泰交旅"）的合同纠纷案件已由贵州省 大方县人民法院执行。在执行过程中，公司、金泰交旅及金沙建工集团有限公 司（以下简称"金沙建工"）三方达成执行和解并签订了《履行还款计划协议 书（执行和解协议）》。鉴于执行和解协议签订后，金泰交旅仅履行部分付款 义务，公司向贵州省金沙县人民法院提起诉讼，追加金沙建工对债务承担连带 责任。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公 告》（公告编号：2024-033）及定期报告。 二、诉讼进展情况 上述案件尚未执行完毕，对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注相关案件后续进展，依法主张自身合法权益， ...

通过天眼查大数据分析，恒锋信息科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目1518次， 知识产权方面有商标信息9条，专利信息48条，此外企业还拥有行政许可13个。 来源：金融界 恒锋信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7362.90万元、同比增长11.98%，归属 净利润23.16万元，同比增长95.87%，扣非净利润72.05万元，同比增长89.12%，流动比率1.551、速动比 率1.275、资产负债率66.61%。 天眼查商业履历信息显示，恒锋信息科技股份有限公司，成立于1995年，位于福州市，是一家以从事软 件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本16449.0917万人民币，实缴资本5832.8739万人民币。公 司法定代表人为魏晓曦。 金融界消息 截至2025年8月12日收盘，恒锋信息（300605）报收于16.66元，下跌1.19%，换手率 7.14%，成交量8.50万手，成交金额1.43亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1297.08万元，占比成交额9.09%。其中，超大单净流出442.16万 元、占成交额3.1%，大单净流出854.91万元、占成交额5.9 ...

天眼查商业履历信息显示，恒锋信息科技股份有限公司，成立于1995年，位于福州市，是一家以从事软 件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本16449.0917万人民币，实缴资本5832.8739万人民币。公 司法定代表人为魏晓曦。 通过天眼查大数据分析，恒锋信息科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目1517次， 知识产权方面有商标信息9条，专利信息48条，此外企业还拥有行政许可13个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出3156.41万元，占比成交额12.67%。其中，超大单净流出1797.62万 元、占成交额7.22%，大单净流出1358.80万元、占成交额5.45%，中单净流出流入168.19万元、占成交 额0.68%，小单净流入2988.22万元、占成交额12.0%。 恒锋信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7362.90万元、同比增长11.98%，归属 净利润23.16万元，同比增长95.87%，扣非净利润72.05万元，同比增长89.12%，流动比率1.551、速动比 率1.275、资产负债率66.61%。 金融界消息 截至2025年8月8日收盘，恒锋信 ...

Group 1 - The board of directors of Hengfeng Information Technology Co., Ltd. held its 11th meeting of the 4th session on August 4, 2025, with all 7 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved several proposals aimed at improving the company's governance structure and operational norms, with all votes being unanimous (7 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) [2][3] - The company plans to hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 21, 2025, using a combination of on-site and online voting [3]

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章 程的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-042 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2025 年 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议通过如下议案： 经审议，公司监事会同意：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，故 ...

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-045 债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）截至 2025 年 ...