恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 ...

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债 证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-106 恒锋信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； （3）公司聘请的见证律师。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保日常运营和 资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管 理（包括但不限于购买银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限 自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。在上述使用 期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理 ...

中泰证券股份有限公司 关于恒锋信息科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为恒锋 信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒锋信息使用部分闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，利用闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前 次自有资金理财授权期限届满即 2025 年 1 月 12 日起 12 个月内有效。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司所投 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 正常实施的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自前次募集资金理财授权期限届满即2025年1月12日起12个月内有效。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2367 号）核准，公司 于 2022 年 12 月 30 日向不 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 3、付息日：2024年12月30日（星期一）。 4、除息日：2024年12月30日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年12月30日至2024年12月29 日，票面利率为0.70%。 6、本次付息的债权登记日为2024年12月27日，凡在2024年12月27日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年12月27日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。 恒锋信息科技股份有限公司 关于可转换公司债券2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒锋转债（债券代码：123173）将于2024年12月30日按面值支付第二年 利息，每10张恒锋转债（面值1,000.00元）利息为7.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年12月27日（星期五）。 7、下一付息期起息日：2024年12月30日。 ...

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒锋信息"）分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 8 月 23 日、2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露 了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-033）、《关于仲裁 进展的公告》（公告编号：2024-074）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公 告》（公告编号：2024-093）。 截至 2024 年 12 月 16 日，公司前期已披露的诉讼、仲裁进展情况如下： | 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的累计诉讼进展情况 | 序 | | 案号 | | 受理机构 | 起诉方 | 被起诉方 | | 事 | 涉案资金 | 是否 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份部分完成过户登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司实际控制 人及其一致行动人魏晓曦女士、魏晓婷女士与上海烜鼎私募基金管理有限公司（代 表烜鼎星宿 22 号私募证券投资基金）（以下简称"烜鼎星宿"）的股份协议转让 事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并 取得了《证券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024年9月10日，公司实际控制人及其一致行动人魏晓曦女士、魏晓婷女士分 别与烜鼎星宿签订了《股份转让协议》。魏晓曦女士、魏晓婷女士拟通过协议转 让方式，分别将其所持有的公司股份6,925,165股、1,299,835股（合计8,225,000 股）转让给烜鼎星宿， ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了解除质 押，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 东及一致 行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | 1,680,000 280,000 | 3.47% 0.58% | 1.02% 0.17% | 2023/12/18 2023/12/19 | 2024/11/19 2024/11/19 | | | 魏晓曦 | 是 | 350,000 | 0.72% | 0.21% | 2024/2/2 | 2024/11/19 | 广发证券股 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-07 号 根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师 仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表 决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内 容的真实性、合法性和有效性发表意见。 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范 ...