第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币 估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对恒锋信息科技股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资的内部控制，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范对外 投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以下 简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据股东会决议， 公司设立恒锋信息科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股东 推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中三分之二以上的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 1 恒锋信息 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平， 保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 恒锋信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 公司设董事会，对股东会负责。公司董事由股东会选举产生。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，职工代表董事 1 人。董事会设董事长 1 名，副 董事长 1 名。董事长、副董事长由公司全体董事过半数选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规及《恒锋信息科技股份有限公司章程》《恒锋信息科技股份 有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人及其他董事会任命的高级管理人员。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事 （指虽然在本公司担任董事或董事会下属的专门委员会的职务，但并不是专职 服务于本公司的董事） 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董 事工作制度》的规定向独立董事 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 人员构成 第三条 薪酬委员会由三名公司董事组成，其中必须包括三分之二以上的独立董事。 薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第四条 薪酬委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 ...

恒锋信息科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 本制度所称对外担保，包括公司对控股子公司的担保；公司控股子公司的对 外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（下称"公司"）的对外担保 行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市 ...

恒锋信息科技股份有限公司 股东会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章和《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 恒锋信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规及《恒 锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策 ...