恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：魏晓曦 主管会计工作的公司负责人：赵银宝 公司会计机构负责人：兰红梅 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年上半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 金额（不含利 | 度占用资金的 利息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 年末占用资 金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的最新规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）已分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 21 日在公司召开第四届董 事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整董事会成 员人数、修订<公司章程>的议案》，公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名,其 中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事由 4 名调整为 3 名，其中包括 1 名职 工代表董事。 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到非独立董事罗文文先生的书面辞职报告，罗文文先生 因公司董事 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 | | 3 | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏 晓曦女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的 ...

恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-052 2025 年 8 月 26 日 1 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人魏晓曦、主管会计工作负责人赵银宝及会计机构负责人(会计 主管人员)兰红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . P | | | --- | --- | | | A | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 36 | | | 第五节 | 重要事项 | ...

Group 1 - The company Hengfeng Information (SZ 300605) announced the resignation of independent director Liang Mingduan and non-independent director Chen Chaoxue due to board restructuring [1] - Liang Mingduan will no longer hold any position in the company after his resignation, while Chen Chaoxue will continue as the vice president [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is 82.72% from information technology services and 17.28% from smart elderly care services [1] Group 2 - The current market capitalization of Hengfeng Information is 2.8 billion yuan [2]

Group 1 - The company, Hengfeng Information, announced the convening of its fourth board meeting for the second time in 2025 on August 21, 2025, to review proposals including the adjustment of the specialized committee members of the board [2] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Hengfeng Information is as follows: 82.72% from information technology services and 17.28% from smart elderly care services [2]

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会现就提名杨守杰为恒锋 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨守杰 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事会 提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月21日上午09:15—2025年8月 21日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股权登记日 ...