恒锋信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会现就提名杨守杰为恒锋 信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、 ...

恒锋信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨守杰 作为 恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会 独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒锋信息科技股份有限公司董事会 提名为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年8月21日上午09:15—2025年8月 21日下午15:00的任意期间。 3、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江中大道科技东路 创新园5号楼公司会议室 4、股权登记日 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 经审议，公司董事会同意：调整第四届董事会下设的审计委员会及薪酬与考 核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止，战略发展委员会、提名委员会成员不变，具体情况如下： | 董事会专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 梁明煅（主任委员）、林健、 | 杨守杰（主任委员，会计专业 | | | 魏晓曦 | 人士）、林健、魏晓曦 | | 薪酬与考核委员会 | 杨守杰（主任委员）、梁明 | 杨守杰（主任委员）、林健、 | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日在公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 因董事会结构调整原因，公司独立董事梁明煅先生不再担任公司第四届董事 会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务， 辞职后，梁明煅先生不再担任公司任何职务。梁明煅先生原任期至第四届董事会 任期届满之日即 2027 年 1 月 29 日止。 截至本说明披露日，梁明煅先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。梁 明煅先生离任后，股份变动将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等相关法律、法规、规范性文件的规定。 梁明煅先生在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限 制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《中华人民共和国公司 法》对董监高股份转让的其他规定。 离任董事、监事持股及减持承诺事项的说明 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定， 同时为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0009-10 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于部分董事辞职暨调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，同时为进一步提升公司规范运作水平，完 善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，降低管理成本，结合恒锋信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会人员构成情况，公司分别于 2025 年 8 月 4 日、2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年第二次 临时股东会审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》， 公司董事会成员人数由 7 名调整为 5 名，其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独 立董事由 4 名调整为 3 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）就与贵州金泰交通旅游 建设投资集团有限公司（以下简称"金泰交旅"）的合同纠纷案件已由贵州省 大方县人民法院执行。在执行过程中，公司、金泰交旅及金沙建工集团有限公 司（以下简称"金沙建工"）三方达成执行和解并签订了《履行还款计划协议 书（执行和解协议）》。鉴于执行和解协议签订后，金泰交旅仅履行部分付款 义务，公司向贵州省金沙县人民法院提起诉讼，追加金沙建工对债务承担连带 责任。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公 告》（公告编号：2024-033）及定期报告。 二、诉讼进展情况 上述案件尚未执行完毕，对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注相关案件后续进展，依法主张自身合法权益， ...

天眼查商业履历信息显示，恒锋信息科技股份有限公司，成立于1995年，位于福州市，是一家以从事软 件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本16449.0917万人民币，实缴资本5832.8739万人民币。公 司法定代表人为魏晓曦。 通过天眼查大数据分析，恒锋信息科技股份有限公司共对外投资了7家企业，参与招投标项目1517次， 知识产权方面有商标信息9条，专利信息48条，此外企业还拥有行政许可13个。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出3156.41万元，占比成交额12.67%。其中，超大单净流出1797.62万 元、占成交额7.22%，大单净流出1358.80万元、占成交额5.45%，中单净流出流入168.19万元、占成交 额0.68%，小单净流入2988.22万元、占成交额12.0%。 恒锋信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入7362.90万元、同比增长11.98%，归属 净利润23.16万元，同比增长95.87%，扣非净利润72.05万元，同比增长89.12%，流动比率1.551、速动比 率1.275、资产负债率66.61%。 金融界消息 截至2025年8月8日收盘，恒锋信 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为充分发挥审计委员会对恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名委员组成，由董事会选举产生。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 年以上全职工作经验。 第七条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会 ...