关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"金太阳"）第四届董 事会第十七次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案，拟以向特定对象发行股票方式向特定对象发行不超过 41,504,347 股（含本数） 人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过 46,082.99 万元（含本数）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股 ...

公司本次向特定对象发行 A 股股票预案所述事项并不代表审批机关对于本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。 该预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东 大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司 本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 预 案 》 及 相 关 文 件 已 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-014 ...

（二）最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-019 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提 高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五 年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构等证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果公布如下： （一）最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况 最近五年公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-013 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 （1）召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）15：0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 据此，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到 账时间为 2017 年 1 月 24 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公 司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本 次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 29 日 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-018 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...

证券简称：金太阳 证券代码：300606 东莞金太阳研磨股份有限公司 （广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二四年二月 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司，股票简称为"金太阳"，股票代码为300606.SZ。 为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟向 特定对象发行A股股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，公司编制了《东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语与《东莞金太阳研磨股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行A股股票的背景 公司本次向特定对象发行所募集资金在扣除发行费用后将全部用于 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-010 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合的方式 4.会议召集人：公司第四届董事会 5.会议主持人：董事长杨璐先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 041 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024年 第一次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（下称"《股东大会网络投票实施细则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（下称"《 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-004 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司实际控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐先生将其持有的本公司部分 股份与广发证券股份有限公司办理了质押业务，具体事项如下： 一、 股东股份质押基本情况 1、股东本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为 | 限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | 押 | 日 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-007 2024 年 2 月 7 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）15:00 时； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 东莞金太阳研磨股份有限公司 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 ...