第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会提名委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管 理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞金太阳研 磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出 建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 ...

第一章 总 则 第一条 为了完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本细 则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事会战略委员会工作细则 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生的其 他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司信息披露管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为确保东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。公司的分公司、控股子公 司、参股公司的信息披露相关事务适用本制度的规定。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格或者对投资决策有较大影响的信息（以下简称"重大信息"） 时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送深圳证券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体发布。 前款"重大信息"，包括但不限于： （一） 与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩盈利预测、 利润分配和资本 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-098 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定或废止公司部分内部管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案》、《关于修订、制定部 分无需股东大会审议的制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》进行全面适应性修订， 具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《东莞金太阳研磨股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员，以及本制度第二十五 条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券 交易所规则关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 东莞金太阳研磨股份有限公司董事和高级管理人 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-099 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 12 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 1 / 8 东莞金太阳研磨股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司审计委员会年报工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《东莞 金太阳研磨股份有限公司审计委员会工作细则》等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并 形成书面意见。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通，包括但不限于： （一） ...

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事专门会议工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （三）提议召开董事会会议； 独立董事行使前款第一项至第三项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一） 应当披露的关联交易； 第 1 页 共 4 页 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会办公 室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全 和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的外汇衍生品交易业务。 第三条 本制度所称"外汇衍生品交易业务"主要指为规避和防范汇率、利 率风险，以满足正常生产经营需要，在银行办理的外汇衍生品交易，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等交易以及由前述品种结合而产生 的交易，对应基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合。 第四条 公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率 风险为目的，禁止任何风险投机行 ...