东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-102 2、会议召集人：公司第四届董事会 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-096 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"金太阳"）于近日 收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项。具体情况如下： | 类型 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | 日 | | | | | 发明 | 一种三合一复合机构 | ZL201811130802.9 | 2018 | 年 | 09 | 2024 | 年 | 10 | 金太阳 | | 专利 | | | 月 | 27 | 日 | 月 | 18 | 日 | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 本发明专利涉及复合机技术领域，本发明可以将三种材料连续地一次性复合 成三合一复合材料，生产工艺简 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Accumulate" rating for the company [2]. Core Views - The company is positioned to benefit from the growing application of titanium alloy components in consumer electronics, leading to significant revenue and profit growth. The lightweight, high-strength, and corrosion-resistant properties of titanium alloys meet consumer demands for thin and durable 3C products. Major 3C manufacturers like Apple and Xiaomi have started incorporating titanium alloys into their products, which presents a substantial opportunity for the company [2][3]. - In 2023, the company achieved a revenue of 565 million yuan, a year-on-year increase of 42.99%, and a net profit of 52.33 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 102.51% [2][12]. - The company is also focusing on its core business of polishing and grinding, with advancements in semiconductor-grade polishing liquids, which are critical for the semiconductor manufacturing process. The domestic semiconductor materials market is expected to expand, providing further growth opportunities for the company [2][24][30]. Summary by Sections 1. Focus on Grinding and Polishing Core Business - The company has established itself as a leader in the coated abrasive industry and is expanding into intelligent manufacturing. It has developed a comprehensive service system for precision polishing, catering to various sectors including automotive, consumer electronics, and renewable energy [6][8]. - The stable shareholding structure and the strategic roles of subsidiaries enhance the company's operational capabilities and market influence [9]. 2. Precision Polishing Comprehensive Service Provider - The company offers a diverse range of polishing materials, including water-resistant sandpaper and polyester film sandpaper, which are widely used across multiple industries such as automotive and aerospace [17][18]. - The company has made significant strides in the semiconductor-grade polishing liquid sector, completing performance validations and achieving production capabilities for various semiconductor materials [24][30]. 3. Active Optimization of Industry Chain Layout - The company is capitalizing on the mild recovery in the consumer electronics market, with expectations for rapid growth in precision structural components due to the increasing demand for new technologies and materials [3][12]. - The company is enhancing its product matrix by focusing on high-end intelligent CNC machine tools and expanding its application scenarios [3][12]. 4. Financial Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve net profits of 64 million yuan, 100 million yuan, and 135 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 46, 30, and 22 times [2][12].

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-095 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第四次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00 时； 4.会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第四届董事会 5.会议主持人：董事长杨璐先生 1 / 3 东莞金太阳研磨股份有限公司 6.会议召开的合法、合规性 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-094 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-090 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 门会议审议通过。 关联董事杨璐、YANG ZHEN 已回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议于 2024 年 9 月 13 日以现场方式加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董 事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研 磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会董事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领 航电子"）向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过人 民 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-093 东莞金太阳研磨股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 30 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15- 15:00 的任意时间。 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》， ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-089 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 下午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ①通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-091 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会监事经审核，同意为参股公司东莞领航电子新材料有限公司（以下简称 "领航电子"）向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信贷款提供不超过人民 币 1,000 万元连带责任担保，担保期为债务履行期限届满之日起三年。 监事会认为本次担保事项有利于促进领航电子的日常生产经营及业务扩张。 领航电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航电子股东深圳前海凡高达科技 合伙企业（有限合伙）、公司实控人 YANG QING（杨勍）按担保全额向公司提供 反担保，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司生产经营不构成 重大影响，不存在损害中小股东利益情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 253 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024 年第三次临时股东大会的法律意见 ...