本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 3,030,500 股（占公司目前剔除回购专用账户股份数量总 股本比例 2.19%）的董事兼副总经理杨伟先生计划以集中竞价交易或大宗交易的 方式减持公司股份数量合计不超过 757,625 股，即不超过公司剔除回购专用账户 股份数量总股本的 0.55%。其减持计划将于本次减持公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内进行，减持实施期间为 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日收到董事 兼副总经理杨伟先生计划减持本公司股票的申请，现将具体情况公告如下： 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-072 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于董事兼副总经理拟减持股份的预披露公告 公司董事兼副总经理杨伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、减持原因：自身资金需求。 2、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有股份、股权激励股份、上 ...

Meeting Details - The fifth meeting of the fifth supervisory board of Dongguan Jintaiyang Grinding Co., Ltd. was convened and chaired by Mr. Li Zhongquan, the chairman of the supervisory board [2] - The meeting was held on June 16, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [2] Resolution Summary - The supervisory board approved the change in the purpose of share repurchase and cancellation, confirming compliance with the regulations of the Shenzhen Stock Exchange and other legal requirements [2] - The board concluded that the decision would not have a significant adverse impact on the company's financial status or operational results, nor would it harm the interests of the company and its shareholders [2][3] Voting Results - The resolution received unanimous approval with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [3]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Guangdong Xinda Law Firm regarding Dongguan Jintaiyang Grinding Co., Ltd.'s 2025 third extraordinary general meeting of shareholders [1][2] - The law firm confirms that it has fulfilled its legal responsibilities and has reviewed relevant documents and materials for the meeting [2][4] - The meeting was convened in accordance with the provisions of the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [4][6] Group 2 - The meeting was held on June 16, 2025, at 15:00, and the time and location were consistent with the meeting notice [3][4] - A total of 100 shareholders participated in the online voting, representing 912,150 shares, which is 0.6593% of the total voting shares [5][6] - The resolution regarding providing guarantees for affiliated companies was approved with 9,056,554 shares in favor, representing a significant majority of the votes cast [6][7] Group 3 - The voting results showed that among minority shareholders, 647,850 shares were in favor, accounting for 71.0245% of the votes from minority shareholders [7] - The law firm concluded that the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results were all legally valid [8][9]

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专户中 1,769,174 股 用途由"用于实施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"，并将该部分回购股份进行注销。本议案尚需提交公司 2025 年第四 次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份方案实施情况 2022 年 4 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司召开第四届董事会第三次 会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，未来用于 实施股权激励及/或员工持股计划（以下简称"本次回购"），本次回购拟 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 章程修订对照表 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。现拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 140,117,000 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 138,347,826 元。 | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项 | | 目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造； | 目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造； | | 电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人 | 电子专用材料销售；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人 | | 制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软 | 制造；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；软 | | 件开发；非金属 ...

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 199 号 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2025年 第三次临时股东大会的法律意见书 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-066 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年06月16日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2025 年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 06 月 16 日，其中： 东莞金太阳研磨股份有限公司 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 ①通过深圳证券交易所（以下 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-069 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 06 月 16 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 07 月 02 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 07 月 02 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

关于第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-068 东莞金太阳研磨股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 三、备查文件 公司第五届监事会第五次会议决议 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议， 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 06 月 16 日，以现场表决加通讯表决方式召开， 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 06 月 13 日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 06 月 16 日以现场表决加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-067 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》等法律、法规及规范性 文件的有关规定，为提高公司长期投 ...