关于东莞金太阳研磨股份公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜特审 2025T00224 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | | 一、关于东莞金太阳研磨股份公司营业收入扣除情况表专项 | 1-2 | | --- | --- | | 核查报告 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于东莞金太阳研磨股份公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜特审2025T00224号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称金太阳公司）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S02103 号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 - | | 6 | | 二、合并及母公司资产负债表 | | 1 | - | 4 | | 三、合并及母公司利润表 | | 5 - | | 6 | | 四、合并及母公司现金流量表 | | 7 | - | 8 | | 五、合并及母公司股东权益变动表 | | 9 – | | 12 | | 六、财务报表附注 | | 1 - | | 82 | 七、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S02103 号 东莞 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1170 | 0.3735 | -131.33 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 4.73 | 4.99 | -5.21 | 4.27 | | 每股公积金(元) | 0.68 | 0.68 | 0 | 0.67 | | 每股未分配利润(元) | 2.53 | 2.83 | -10.6 | 2.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.93 | 5.65 | -12.74 | 3.95 | | 净利润(亿元) | -0.16 | 0.52 | -130.77 | 0.26 | | 净资产收益率(%) | -2.41 | 8.29 | -129.07 | 4.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 4091.69万股，累计占流通股比： 34.3%，较上期变化： -62.57万股。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩秀丽，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1988 年获郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑州大学分析化学硕士学位。 2008 年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国家磨 料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州大学化 工学院教授。2023 年 12 月至今任本公司独立董事。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩秀丽） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 04 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的独立性进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人梁奇烽，1983 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任依科瑞德（北京）能源科技有限公司法务总监、北京众再成律师事务所律师、 北京中银律师事务所合伙人律师，现任北京因诺律师事务所主任、中央财经大学 法学院兼职研究生导师、山东大学法学院校外导师、国亦智金科技（北京）有 限公司董事、中国法学会证券法学研究会理事。2022 年 5 月至今任本公司 独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开了 7 次董事会会议和 6 次股东大会会议，本人出席董事 1 / 6 （梁奇烽） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许怀斌） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初 公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师 事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专 业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯精密 工 ...

一、监事会运行情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 | 会议名称 | | 会议时间 | 序 | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 号 | | | | 第四届监事会 | 2024 | 年 2 | 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | | | 第十四次会议 | 月 7 | 日 | | | | | | | | 1 | 关于公司符合向特定对象发行 | 股股票条件的议 A | | | | | | 案 | | | 第四届监事会 | 2024 | 年 2 | 2 | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 A 股股票预案 股股票方案 | | | | | | 的议案 | | | | | | 3 | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 | | | | | | 的议案 | | | 第十五次会议 | 月 29 | 日 | 4 | 关于公司 | 2024 年度向特定对象发行 A | | | | | | | 论证分析报告的议 ...

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-051 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时 ...