东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以 上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中， 公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见 公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 12 月 11 日，公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（以下简称"东 莞银行"）签署了《最高额保证合同》，为东莞银行与金太阳精密于 202 ...

关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以 上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中， 公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见 公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 12 月 4 日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下 简称"东莞农商行" ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到实际 控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐将其质押给广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）的本公司股份办理了股份质押式回购交易展期手续，具体事项 如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押展 期购回数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始 | 原质 押到 | 展期 后到 | 质权 人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 期日 | 期日 | | | | 杨璐 | 是，为第一 大股东一致 | 5,246,040 | 35.83% | 3 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-104 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 t 信達律師事務可 DIAL LAW FIR 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码:518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.): (86755) 88265288 传真(Fax.): (86 755) 88265537 电子邮件（Email）: info@sundiallawfirm.com 网址 (Website) : www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第 312 号 致:东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受东莞金太阳研磨股份有限公 司(以下简称"贵公司"或"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第 五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-103 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 时； 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （2）网络投票时间： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥114,523,200.19, representing a decrease of 41.91% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥4,169,964.10, down 82.60% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,236,082.44, a decline of 86.28% compared to the previous year[3] - The company’s net profit for the first nine months of 2024 was ¥21,641,045.87, a decrease of 34.19% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 20.3974 million RMB, down 36.24% year-on-year[14] - The overall gross profit margin was 25.29%, a decrease of 0.89 percentage points year-on-year[14] - The net profit for the third quarter of 2024 is 21,641,045.87, a decrease of 34.1% compared to 32,886,377.20 in the same period last year[20] - The operating profit for the third quarter is 24,026,431.49, down from 35,303,898.41, reflecting a decline of 31.9% year-over-year[20] - The total comprehensive income for the third quarter is 21,641,045.87, down from 32,886,377.20, reflecting a decrease of 34.1% year-over-year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,116,747,082.86, an increase of 0.98% from the end of the previous year[3] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were 699 million RMB, a decrease of 0.05% from the beginning of the period[14] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,116,747,082.86, compared to CNY 1,105,862,281.71 at the beginning of the period[18] - The company's total liabilities rose to CNY 408,434,485.64 from CNY 400,438,559.77, reflecting increased financial obligations[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,776,898.64, down 23.37% from the same period last year[9] - The financing activities generated a net cash inflow of ¥69,156,346.60, an increase of 43.36% year-over-year[9] - The cash flow from operating activities net amount is 48,776,898.64, down 23.4% from 63,656,157.90 in the same period last year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is 98,505,843.99, significantly up from 17,215,940.65 at the end of the previous year, showing an increase of 473.5%[23] - The investment activities generated a net cash flow of -86,676,853.48, an improvement from -137,218,260.40 in the previous year[23] Inventory and Costs - The company’s inventory increased by 32.22% to ¥203,030,887.18, primarily due to an increase in stock[7] - The company reported a decrease in inventory from CNY 203,030,887.18 to CNY 153,550,666.87, suggesting improved inventory management[16] - Total operating costs decreased from CNY 360,769,081.26 to CNY 328,121,600.05, with operating costs specifically dropping from CNY 291,714,706.35 to CNY 259,674,113.81[19] Shareholder Information - The company had a total of 18,224 common stock shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, HU XIUYING, held 19.50% of the shares, amounting to 27,325,315 shares[10] - The top ten shareholders included both domestic and foreign individuals, with significant share pledges noted[10] Market and Business Insights - The decline in revenue was primarily due to lower-than-expected market demand from downstream titanium alloy shaft customers, impacting related business income[14] - The fixed costs associated with precision structural components were relatively high, exacerbating the decline in profit levels due to reduced business scale[14] - The polishing materials business achieved approximately 20% growth, driven by significant increases in market share with core customers in the 3C sector[15] - The company plans to continue leveraging its technological advantages in precision polishing and new materials to enhance profitability and market competitiveness[15] Borrowings and Financing - The company’s short-term borrowings rose by 39.91% to ¥104,331,159.72, attributed to increased bank loans[7] - Long-term borrowings increased from CNY 59,782,437.92 to CNY 123,336,965.35, indicating a strategic move to finance growth initiatives[17] Research and Development - Research and development expenses were CNY 22,267,327.92, slightly down from CNY 23,852,262.87, indicating a focus on maintaining innovation[19] Credit Quality - The company experienced a credit impairment loss of 6,619,805.39, compared to a gain of -511,239.12 in the previous year, indicating a significant deterioration in credit quality[20]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-101 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议并通过了 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"、"中喜"）为公司 2024 年度审 计机构，该事项尚需股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执业经验丰富、职业素养良好的审 计团队，能够为公司提供高质量的审计服务，公司同意续聘中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 29 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2024 年第三季度报告》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意通过本议案。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-100 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书 面方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 29 日以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...