东莞金太阳研磨股份有限公司 法定代表人：杨璐 主管会计工作负责人：丁福林 会计机构负责人：丁琼英 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2024 半年度占用资金 的利息（如有） 2024 半年度偿还 累计发生金额 2024 半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 半年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024 半年度往来资金 的利息（如有） 2024 半年度偿还 累计发生金额 2024 半年度期末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司及其附 属企业 其他关联方及其附属企业 总计 - - - - ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-080 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议,由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以 书面方式送达全体监事，并于 2024 年 8 月 23 日，以现场方式加通讯表决方式召 开，现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要所载内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召 开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-083 东莞金太阳研磨股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 时； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-081 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于将前次股东大会未通过议案再次提交 股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未获通过议案的情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召 开 2023 年年度股东大会，审议未通过《关于 2023 年度董事、监事绩效考核与薪 酬的议案》。具体表决情况如下： 总表决情况： 同意 1,429,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.6359％；反对 30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6343％；弃权 3,364,150 股（其中，因未 投票默认弃权 3,364,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 69.7298％。关联 股东杨璐、杨伟、刘宜彪、杜长波、方红、HU XIUYING、YANG ZHEN 已回避 表决。 中小股东总表决情况： 同意 128,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6472％；反对 30 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 23 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-079 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 获通过议案,包括《关于 2023 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》1 项议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-077 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以 上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中， 公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见 公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-076 东莞金太阳研磨股份有限公司 | 类型 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请 | | | 授权公告 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | | 日 | | | | 发明 | 一种精抛棉及其制备方法 | ZL201811564755.9 | 2018 | 年 | 12 | 2024 | 年 | 07 | 金太阳 | | 专利 | | | 月 | 20 | 日 | 月 | 23 | 日 | | | 发明 | 一种用于口罩的鼻梁条供应 | ZL202010398877.6 | 2020 | 年 | 05 | 2024 | 年 | 08 | 金太阳精 | | 专利 | 及面料冲孔工位 | | 月 | 12 | 日 | 月 | 06 | 日 | 密 | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 1、发明专利《一种精抛棉及其制备方法》涉及磨具技术领域，具体涉及一 种精抛棉及其制备方法 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-075 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股 股东 HU XIUYING（胡秀英）女士及其一致行动人 YANG ZHEN（杨稹）的通 知，获悉 HU XIUYING（胡秀英）、YANG ZHEN（杨稹）办理了部分股份解除 质押手续，HU XIUYING（胡秀英）办理了部分股份质押手续，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 1 / 3 东莞金太阳研磨股份有限公司 3、股东股份累计质押基本情况 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授 信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、 保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，授信申请有效期为自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。相关协议将 由公司总经理或董事会授权 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-073 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 1、发明专利《一种高强度堆积磨料砂布的制备工艺和应用》提供了一种高 强度堆积磨料砂布的制备工艺和应用，本发明制备的砂布寿命长、散热性能好、 粗糙度稳定。 2、发明专利《一种金属打磨用的耐高温砂布涂层的制备方法》提供了一种 金属打磨用的耐高温砂布涂层的制备方法，本发明的涂层固化时间段，力学性能 好，在打磨整个过程始终保持优异的防堵和散热效果，磨制寿命长。 上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，有利于充分发 挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响， 有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"金太阳"）于近日 收到国家知识产权局颁发的发明专利证书 2 项。具体情况如下： 2024 年 0 ...