东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议， 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 05 月 27 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 05 月 30 日，以现场表决加通讯表决方式召开， 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会监事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电 子"）向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元授信贷款提供 不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期限届满之日起 三 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 139 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度股东 大会的法律意见书》（下称"《股东大会法 ...

2024 年度股东大会决议公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-057 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15- 15:00 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-056 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 东莞金太阳研磨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者 时间 2025年05月19日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理杨璐 董事、副总经理杨伟 财务负责人丁福林 副总经理、董事会秘书杜燕艳 独立董事梁奇烽 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司当前半导体抛光液产品的市场份额及客户拓展进度如 何？预计何时能实现规模化收入？ 答:您好！公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司目前已具 备年产万吨级产能，其产品品种已全覆盖至芯片制造、半导体晶圆 制造和消费电子制造中的抛光液及配方类化学品，其中IC、硅晶圆、 碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力，部分 CMP抛光液产品已实现对外销售，公司主导产品已完成多家国内头 部客户的导入验证。20 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 120 million CNY, a year-on-year increase of 27.62% [2] - The net profit attributable to shareholders was 9.4473 million CNY, reflecting a growth of 65.26% compared to the previous year [2] - Core business segments showed strong growth, indicating resilience in high-quality development [2] Product Development - Sales of new polishing materials in the 3C sector increased by 12.90%, accounting for 16.51% of total revenue [2] - The company has successfully validated and commenced mass production of new foam pyramid structure polishing products for the automotive sector [2] - The company has established a strong partnership with BYD Group, a leading player in the new energy vehicle market, for polishing consumables [3] Competitive Positioning - The company’s subsidiary, Linghang Electronics, aims to break the monopoly of foreign manufacturers in high-end semiconductor materials [3] - Linghang Electronics has over 20 years of industry experience and has successfully applied multiple products in globally recognized chip manufacturers [3] - The domestic production capacity of Linghang Electronics is currently at 10,000 tons per year, with several CMP polishing liquid products already on the market [4] Technological Advancements - The company has developed a comprehensive process technology system for titanium alloy folding screen hinge covers, achieving mass production in 2023 [5] - Ongoing research and development in various forming techniques, including metal injection molding (MIM), to enhance product offerings [5] - The company maintains flexibility in its equipment and production capacity to adapt to new product developments based on market demands [6] Strategic Goals - In 2025, the company aims to accelerate the promotion and mass production in the 3C consumer electronics and semiconductor markets [8] - Focus on breakthroughs in new polishing consumables, high-end abrasive materials, and five-axis linkage machine tool development [8] - Commitment to providing integrated solutions throughout the entire process to enhance market competitiveness and ensure profitability [8]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-055 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东莞 金太阳研磨股份有限公司 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网 ...

来源：金融界 2025年4月29日消息，合肥金太阳能源科技股份有限公司发布公告，对 2025 年预计的日常性关联交易进 行披露。2024 年与关联方实际发生金额 24968367.76 元，预计 2025 年发生金额 46500000 元。其中，向 合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥城建发展股份有限公司及其控制的其他企业购买原材料等 预计 5000000 元，2024 年实际发生 2181532.82 元；向上述企业出售产品、提供劳务等预计 41500000 元，2024 年实际发生 22786834.94 元。关联方基本情况方面，合肥市建设投资控股（集团）有限公司注 册资本 132.98 亿元人民币，主营业务包括城市基础设施等项目投资等。合肥城建发展股份有限公司注 册资本 8.03291894 亿元人民币，主营业务涵盖房地产开发等。合肥市阳金新能源有限公司注册资本 2.26 亿元人民币，主营业务包括太阳能发电等技术服务。2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第 六次会议审议通过相关议案，关联董事龚崧和刘晓回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。本次关联 交易遵循有偿、公平、自愿原则，按照市 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-049 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。随着业务 稳定发展，执业管理水平持续完善，执业质量不断提高，中喜越来越受广大业务 客户的认可和信赖，多年来一直被中注协列入百强事务所。 2、人员信息 首席合伙人为张增刚先生，截至 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册 会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 330 名。 3、业务信息 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

一、公司经营情况 2024 年度，在董事会战略引领及管理层统筹推进下，公司围绕"服务科技发展，铸造 精密抛光材料第一品牌"的发展战略，抓住下游新材料应用快速发展的良好契机，持续通 过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。尽管短期内经营效益受行业需求 收缩及成本上行压力影响呈现承压态势，但核心客户合作黏性持续增强，多个创新项目进 入产业化验证关键阶段，为未来可持续发展构筑坚实根基。 2024 年公司实现营业收入 4.93 亿元，同比下降 12.85%；实现归属于上市公司股东的 净利润-1,639.78 万元，同比下降 131.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-1,810.37 万元，同比下降 135.37%；截至报告期末，公司总资产 12.34 亿元，同 比增加 11.59%；归属于上市公司股东的净资产 6.63 亿元，同比减少 5.31%。 二、董事会运作情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会工作报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东: 2024 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》 ...