证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-059 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2025 年 05 月 30 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 06 月 16 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 06 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议， 由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 05 月 27 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 05 月 30 日，以现场表决加通讯表决方式召开， 地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 与会监事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（以下简称"领航电 子"）向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元授信贷款提供 不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务期限届满之日起 三 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 139 号 致：东莞金太阳研磨股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受东莞金太阳研磨股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于东莞金太阳研磨股份有限公司2024年度股东 大会的法律意见书》（下称"《股东大会法 ...

2024 年度股东大会决议公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-057 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日15:00， 以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会相关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15- 15:00 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-056 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 东莞金太阳研磨股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者 时间 2025年05月19日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理杨璐 董事、副总经理杨伟 财务负责人丁福林 副总经理、董事会秘书杜燕艳 独立董事梁奇烽 投资者关系活动主要内容 介绍 1.公司当前半导体抛光液产品的市场份额及客户拓展进度如 何？预计何时能实现规模化收入？ 答:您好！公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司目前已具 备年产万吨级产能，其产品品种已全覆盖至芯片制造、半导体晶圆 制造和消费电子制造中的抛光液及配方类化学品，其中IC、硅晶圆、 碳化硅等半导体级抛光液已完成性能验证并具备量产能力，部分 CMP抛光液产品已实现对外销售，公司主导产品已完成多家国内头 部客户的导入验证。20 ...

Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 120 million CNY, a year-on-year increase of 27.62% [2] - The net profit attributable to shareholders was 9.4473 million CNY, reflecting a growth of 65.26% compared to the previous year [2] - Core business segments showed strong growth, indicating resilience in high-quality development [2] Product Development - Sales of new polishing materials in the 3C sector increased by 12.90%, accounting for 16.51% of total revenue [2] - The company has successfully validated and commenced mass production of new foam pyramid structure polishing products for the automotive sector [2] - The company has established a strong partnership with BYD Group, a leading player in the new energy vehicle market, for polishing consumables [3] Competitive Positioning - The company’s subsidiary, Linghang Electronics, aims to break the monopoly of foreign manufacturers in high-end semiconductor materials [3] - Linghang Electronics has over 20 years of industry experience and has successfully applied multiple products in globally recognized chip manufacturers [3] - The domestic production capacity of Linghang Electronics is currently at 10,000 tons per year, with several CMP polishing liquid products already on the market [4] Technological Advancements - The company has developed a comprehensive process technology system for titanium alloy folding screen hinge covers, achieving mass production in 2023 [5] - Ongoing research and development in various forming techniques, including metal injection molding (MIM), to enhance product offerings [5] - The company maintains flexibility in its equipment and production capacity to adapt to new product developments based on market demands [6] Strategic Goals - In 2025, the company aims to accelerate the promotion and mass production in the 3C consumer electronics and semiconductor markets [8] - Focus on breakthroughs in new polishing consumables, high-end abrasive materials, and five-axis linkage machine tool development [8] - Commitment to providing integrated solutions throughout the entire process to enhance market competitiveness and ensure profitability [8]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-055 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办东莞 金太阳研磨股份有限公司 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网 ...

Core Viewpoint - Hefei Jintaiyang Energy Technology Co., Ltd. disclosed its expected daily related transactions for 2025, indicating a significant increase compared to 2024 [1] Group 1: Financial Projections - The actual amount of related transactions in 2024 was approximately 24.97 million yuan, while the expected amount for 2025 is 46.5 million yuan [1] - The company expects to purchase raw materials from related parties for about 5 million yuan in 2025, compared to 2.18 million yuan in 2024 [1] - Expected sales of products and services to related parties in 2025 is projected at 41.5 million yuan, up from 22.79 million yuan in 2024 [1] Group 2: Related Parties Overview - Hefei Urban Construction Investment Holding (Group) Co., Ltd. has a registered capital of 13.298 billion yuan and focuses on urban infrastructure project investments [1] - Hefei Urban Construction Development Co., Ltd. has a registered capital of approximately 803 million yuan, primarily engaged in real estate development [1] - Hefei Yangjin New Energy Co., Ltd. has a registered capital of 226 million yuan, specializing in solar power generation and related technical services [1] Group 3: Governance and Compliance - The company's board of directors approved the related transaction proposal, with related directors abstaining from voting, and the proposal will be submitted for shareholder meeting approval [1] - The related transactions are conducted on a paid, fair, and voluntary basis, with market-based pricing, ensuring no impact on the company's independence or harm to shareholders' interests [1] - The related transactions are deemed necessary for the company's business development and operations, contributing positively to its growth [1]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-049 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。随着业务 稳定发展，执业管理水平持续完善，执业质量不断提高，中喜越来越受广大业务 客户的认可和信赖，多年来一直被中注协列入百强事务所。 2、人员信息 首席合伙人为张增刚先生，截至 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册 会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 330 名。 3、业务信息 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...