一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会于 2024 年 2 月 28 日 14:30 在北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六 号楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年2月7日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 特别提示： 北京思特奇信息技术股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 合计参加本次股东大会的股东及委托代理人 6 人，代表股份 147,487,685 股，占公司扣除回购专用账户后有 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 1 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0131 号 致：北京思特奇信息技术股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京思特奇信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称"《股东大会 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于原控股股东协议转让股份完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）于2024 年2月27日收到吴飞舟先生和云信数网（上海）投资有限公司（以下简称"云信 投资"）的通知，吴飞舟先生以协议转让的方式向云信投资转让其持有的思特奇 16,600,000股股份（占公司股份总数的5.01%）（以下简称"本次股份转让"）， 过户登记手续已办理完成，并取得了《中国证券登记结算有限责任公司证券过户 登记确认书》。公司控股股东变更为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称 "华创云信"），实际控制人变更为无实际控制人。具体情况如下： 一、本次股份转让的基本情况 2023年12月13日，思特奇原控股股东、实际控制人吴飞舟先生与华创云信、 云信投资签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生将其 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 28 日下午 14:30 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2024 年 1 月 31 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27,100.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]585 号"文同意，公司 27,100.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简 称"思特转债"，债券代码"123054"。 公司本次发行的"思特转债"自 2020 年 12 月 16 日进入转股期，自 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日，"思特转债"累计转换 4,037,528 股公司股票。 因中国结算公司计算 2023 年期初高管锁定股时采取四舍五入的计算方法， 导致公司总股本增加 1 股。具体请见公司 2023 年 4 月 4 日于指 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590 号文核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行了 271.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 人民币 27,100.00 万元，债券简称"思特转债"，债券代码"123054"。公司本 次发行的"思特转债"转股起止日期为 2020 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 9 日。 自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，"思特转债"累计因转股减少 399,322 张，累计转换 4,037,528 股公司股票。公司总股本由 327,133,9 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于回购公司股份实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万 元且不超过人民币 5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方 式回购公司股份，回购价格不超过人民币 13.5元/股，回购期限自董事会审议通 过之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年10月13日、2023年10月30日刊登在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-064）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除冻结的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及冻结的公告》（公告编号： 2020-023）；于 2021 年 11 月 23 日披露了《关于控股股东、实际控制人部分股 份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-084）；于 2022 年 7 月 12 日披露了 《关于控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2022- 061）。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司 股东吴飞舟先生所持有的公司股份已解除冻结，具体情况如下： 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除冻结股 ...