鉴于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与关联方成都考拉悠 然科技有限公司（以下简称"考拉悠然"）、北京欧拉认知智能科技有限公司（以下 简称"欧拉智能"）、华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）、云码通数 据运营股份有限公司（以下简称"云码通"）、厦门市智联信通科技有限公司（以下 简称"厦门智联信通"）合计发生总金额不超过人民币15,400.00万元的日常关联交易。 2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先 生、刘学杰先生、李锡亮先生回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经 2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需获得股东大会的批准， 关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京思特奇 信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-40 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 截止2023年12月31日，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人 员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 立信2023年业务收入未经审计，2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务 收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年年度立信共计为671家上市公司 提供年报审计服务。 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授信及对外担保额度预计的情况概述 （一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信 金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商 银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银 行、成都银行、中国银行、北京农村商业 ...

财信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费 用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZB11447 号《验证报告》。 2、向特定对象发行股票 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对象 发行股票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国内最具综 合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月12日经2022年度股东大会审议通 过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事 会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、总体经营情况 2023 年，公司聚焦数字化转型背景下的信息系统建设需求，坚持"以客户为 中心，为客户创造价值"的经营发展理念，顺应数字经济发展大势，更加聚焦运 营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新， 布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务， 为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，通过支撑平台化、 智慧化的商业模式，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数 字化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。 2023 年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至 ...