证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-013 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 20 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》 经审核，监事会认为：公司与部分关联方 2024 年度日常关联交易均为公司 正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本 次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的公告》。 汇纳科技股份 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-009 汇纳科技股份有限公司 关于变更已回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》《关于 变更已回购股份用途并注销的议案》，为稳定公司股价，维护股东利益，增强投 资者信心，同意终止公司 2020 年第二期回购方案已回购股份出售计划（有关终 止回购股份出售计划的事项请参见与本公告同日披露的相关公告）。 同时，根据相关规定，同意对尚未出售的 1,695,600 股（占公司总股本的比 例为 1.39%）已回购股份用途进行变更，由原用途"为维护公司价值及股东权益 所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售"变更为"注销以减少公司注册 资本"，同时对上述 1,695,600 股已回购股份进行注销处理。除此之外，回购方 案中其他内容均不作变更。上述变更已回购股份用途并注销的事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将变 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-010 汇纳科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更已回购股份用途 并注销的议案》（详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告），公司拟注销合计 1,695,600 股 2020 年第二期回购方案已回购股 份，公司总股本将由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股，公司注册资本也需相 应进行变更。公司拟将注册资本由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元。 二、 《公司章程》的修订情况 公司拟根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订，具体修 订内容如下： 2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-006 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》 为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止公司 2020 年 第二期回购方案已回购股份出售计划。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于终止回购股份出售计划的公告》。 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 露的相关公告。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-008 汇纳科技股份有限公司 一、 终止回购股份出售计划情况概述 2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》，根据公司《2020 年第二期 回购股份报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回 购方案已回购股份不超过 1,218,600 股（即不超过本次出售计划披露时本公司股 份总数的 1.00%），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后三个 月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期间如遇中国证监会及深 圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。具体内容请参见公司于 2024 1 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第 二期回购方案已回购股份的预披露公告》（公告编号：2024-003）。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于终止回购股份出售计划的议案》，为稳定公司股 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 2 月 2 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止 2020 年第二期回购方案已回购股份出 售计划的事项，是基于公司未来发展预期，为稳定公司股价所作出的决定，有助 于维护股东利益，增强投资者信心。本次终止出售计划的事项符合相关法律法规 的规定，不会对公司经营、财务和未来发展造成重大影响，不存在损害股东合法 利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止回购股份出售计划 的事项。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-011 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开的时间为：2024 年 2 月 26 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-005 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下： 一、 现金管理到期赎回的情况 | 购买时 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 资金来源 | 赎回日期 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 间 | | | | （万元） | | | （万元） | | 2023.11.3 | 汇纳科技股 | 招商银行 | 招商银行点金系列 | | 闲置自有 | 2024.2.2 | 12.47 | | | 份有限公司 | 上海分行 | 看跌三层区间 91 | 2,000.00 | 资金 | | | | | | 虹口支行 | 天结构性存款 | | | | | 二、 公司此前 12 个月内使用闲置自有资金理财情况 | 购买时间 | 受托方 | 理财产品名称 | 关 | | | 起息日 | ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-001 公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本公告同日披 1 根据 2024 年 1 月 9 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2024 年 1 月 9 日的股本总数为 121,869,987 股。 1 露的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、 公司第四届董事会第十二次会议决议 二、 董事会审 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-003 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购 股份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公 司以集中竞价方式出售 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 1,218,600 股 （即不超过本公司股份总数的 1.00%1），出售期间为自本出售计划公告之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日），在此期 间如遇中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。具体 情况如下： 一、 公司 2020 年第二期回购方案已回购股份情况 公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于 2020 年第二期回购公司股份方案 ...