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汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
2023-12-13 12:31
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-107 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中参加现场表决监事 3 人。 会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 汇纳科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核,监事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》,以及结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行 修订;同意将 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-12-13 12:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人: 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-109 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开的时间为:2023 年 12 月 29 日(周五)下午 14:30 (2)网络投票时间为:2023 年 12 月 29 日 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. ...
汇纳科技:董事会提名委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023 年 12 月) P A G E 汇纳科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作,优化董事 会组成,完善公司治理结构,根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准 则》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定,公司董事 会特设立提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持提名 委员会工作;主任委员在委员中选举产生,并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,其委员资格即自行解除、缺额应 ...
汇纳科技:独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 1 汇纳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")治理结构,促进公司规范运作,现根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,特制定本 制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事,并应当确保有足够的时间和精 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2023-12-13 12:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-108 汇纳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 | 有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事 | | --- | --- | | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 的简历和基本情况。累积投票制的操作细则如下: | | | (一)股东大会在选举非职工代表董事、监事时拥有的表决票总 | | | 数,等于其所拥有的股份数乘以应当选非职工代表董事、监事人 | | | 数之积; | | | (二)股东可以将其拥有的表决票数集中投向一名非职工代表董 | | | 事、监事候选人,也可以分散投向数名非职工代表董事、监事候选 | | | 人,但股东累计投出的票数不得超过其所享有的表决票总数; | | | (三)非职工代表董事、监事候选人所获得的票数超过出席股东 | | | 大会所代表有表决权的股份总数(以未累积的股份数为准)的 1/2 | | | 者,为中选非 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
2023-12-13 12:31
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体 董事。 证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-106 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中参加现场表决董事 4 人, 参加通讯表决董事 5 人(包括董事高鹏先生、雍世平先生、独立董事王永平先生、 向屹先生及董南雁先生)。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...
汇纳科技:公司章程(2023年12月)
2023-12-13 12:31
汇纳科技股份有限公司 章程 (2023 年 12 月) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第九章 | 通知和公告 30 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 | 修改章程 32 | | 第十二章 | 附则 33 | 第一章 总则 公司以发起方式设立,在上海市工商行政管理局注册登记,取得营 业执照,统一社会信用代码证为 913100007653010244。 第二章 经营宗旨和范围 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告
2023-12-04 10:54
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-105 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 1、本次采购合同补充协议自双方盖章之日起生效。因当前高性能运算服 务器市场供应持续短缺,本次采购事项存在交付数量不确定、交付内容不确定、 交付期限不明确、交付价格波动等合同履约不确定性风险。同时,合同实际执 行过程中还可能存在法律、法规、政策、技术等方面不确定性或风险,以及可 能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件、其他不可抗力因素影响所 带来的风险等,可能导致合同存在无法履行或无法完全履行的风险。此外,采 购合同中对双方未按合同约定履行采购、交付义务的违约责任约定较少,存在 履约保障措施不足的风险。 2、本次采购所需资金来源主要为四川汇算智算自有资金及自筹资金,若 四川汇算智算无法及时、足额筹集到相关款项,则本次采购存在因采购支付款 项不能及时、足额到位,进而导致交易失败的风险。 3、按照合同约定,四川汇算智算已支付原合同总价款的 30%(即签署补 充协议 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
2023-11-27 09:54
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-103 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》 经审核,监事会认为:公司新增 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营 所需,交易价格以相关协议约定或市场价格为依据,定价公允合理。本次关联交 易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股 东利益的情形。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 ...
汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
2023-11-27 09:54
证券代码:300609 证券简称:汇纳科技 公告编号:2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》 董事孙卫民先生作为关联董事已回避表决,本议案由非关联董事全票同意通 过。 公司根据当前算力服务业务实际经营情况,以及公司现有业务发展的需要, 预计公司及下属公司 2023 年新增与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninf ...