证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-021 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分配 ...

汇纳科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11922 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对汇纳科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"汇纳科技"）董事会就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 汇纳科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对汇纳科技是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按 照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部 控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制的有效 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度生产经营情况 2023 年公司实现营业收入 37,624.98 万元，较 2022 年上升 1,512.89 万元， 增幅 4.19%，实现归属于上市公司股东净利润-3,402.76 万元，较 2022 年上升 364.37 万元，减亏 9.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,885.12 万元，较 2022 年上升 397.15 万元，减亏 9.27%，基本每股收益为-0.2783 元，较 2022 年上升 0.0306 元，减亏 9.91%，扣除非经常性损益后的基本每股收 益 -0.3178 元，较 2022 年上升 0.0333 元，减亏 9.48%。截止 2023 年底，公司总 资产为 139,060.06 万元，较 2022 年上升 13,342.85 万元，归属于上市公司股东净 资产 108,853.81 万元，较 2022 年上升 4,153.00 万元。 2023 年公司实现的营业收入较上年同期上升 4.19%，其中：数据与运维服务 收入 13,007.61 万元，同比上升 33.35%，主要系商业 ...

汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建新） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自 2023 年 5 月 16 日起不再继续担任公司独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王建新，1973 年 4 月生，中国国籍，上海财经大学会计学博士。现任 中国财政科学研究院教授，兼任北京银信长远科技股份有限公司监事会主席、云 南省戎合投资控股有限公司董事、中国民生信托有限公司独立董事、北京天恒置 业集团有限公司董事、北京市基础设施投资有限公司董事，曾任中国财政科学研 究院副教授、讲师。本人自 2020 年 5 月至 2023 ...

Financial Performance - The company reported a revenue increase of 4.19% year-on-year, despite incurring a net loss attributable to shareholders due to high costs and expenses[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥376,249,837.53, representing a 4.19% increase compared to ¥361,120,927.63 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥34,027,624.65, an improvement of 9.67% from -¥37,671,342.63 in 2022[24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.2783 for 2023, an improvement of 9.91% from -¥0.3089 in 2022[24]. - The total net assets attributable to shareholders increased by 3.97% to ¥1,088,538,072.99 at the end of 2023[24]. - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -¥936,930.69 in Q4 2023, showing a decrease from previous quarters[26]. - The total amount for share repurchase and cash dividends is approximately ¥49.01 million, reflecting the company's commitment to returning value to investors[82]. - The total cash dividend amount for the year was approximately ¥24,022,877.40, representing 100% of the profit distribution total[200]. Business Segments - The company has established two main business segments: commercial services and public services, focusing on digital solutions leveraging AI and big data[34]. - The commercial services segment generated ¥226,683,889.28, accounting for 60.25% of total revenue, which is a decrease of 8.12% from the previous year[84]. - The public services segment saw significant growth, with revenue of ¥149,565,948.25, up 30.73% from ¥114,406,620.19 in 2022, now representing 39.75% of total revenue[84]. - Data and operation services revenue increased by 33.35% to ¥130,076,131.72, with a gross margin of 66.24%[88]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing business expansion and management optimization to enhance efficiency[5]. - The company has established subsidiaries in Hong Kong and the United States to support its market expansion efforts[20]. - The company aims to leverage offline big data to optimize operational efficiency in response to the rising demand for experiential consumption[36]. - The company is positioned to benefit from the ongoing transformation of traditional retail models towards digital integration and enhanced consumer experience[38]. - The company is expanding its market presence by integrating AR marketing solutions into various industries, enhancing customer engagement and experience[109]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D, focusing on AI algorithms and data service capabilities to enhance its competitive edge[75]. - The company’s R&D investment amounted to ¥69,293,038.13 in 2023, representing 18.42% of its operating revenue[111]. - The company is continuously optimizing its AI algorithms and developing new data products to enhance data collection and analysis capabilities[76]. - The company is developing a Precision Customer Flow Recognition System, which utilizes advanced video technology for enhanced data collection and analysis[108]. Risks and Challenges - Future plans and strategies are subject to risks, and investors are advised to maintain awareness of these risks[7]. - The company faces risks related to business model innovation, particularly in expanding its customer flow analysis system, which may require significant operational funds and have uncertain implementation outcomes[138]. - The company faces a risk of declining product gross margins due to increased competition and adjustments in business structure, despite currently high margins in AI and big data solutions[145]. Governance and Compliance - The governance structure of the company is in line with regulatory requirements, enhancing operational transparency and efficiency[149]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[158]. - The company’s board consists of 9 directors, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[152]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and allowing shareholders to express their opinions[150]. Employee and Compensation - The total employee compensation for the reporting period was CNY 131.26 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY -34.03 million, indicating a high sensitivity of net profit to employee compensation changes[189]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 525, with 213 technical personnel, accounting for 40.57% of the total workforce[187]. - The company has established a relatively closed, cyclical, scientific, and reasonable compensation system to adapt to development needs and enhance employee motivation[188]. Cash Flow and Investments - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥444,937,142.13, representing a 15.35% increase compared to ¥385,712,583.68 in 2022[115]. - The net cash flow from operating activities reached ¥56,761,295.62, a significant increase of 4,602.11% compared to -¥1,260,770.37 in 2022[24]. - The company reported a total investment of ¥136,500,000 during the reporting period, representing a significant increase of 2,630% compared to the previous year's investment of ¥5,000,000[123]. Customer and Supplier Relations - Total sales from the top five customers amounted to ¥83,392,852.53, representing 22.16% of the annual total sales[103]. - The largest customer, Shanghai Third Intermediate People's Court, contributed ¥28,318,131.11, accounting for 7.53% of total sales[103]. - Total purchases from the top five suppliers reached ¥64,688,466.40, which is 24.29% of the annual total purchases[104].

汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 汇纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11920 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汇纳科技股份有限公司（以下简称汇纳科技）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

汇纳科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于汇纳科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11924号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 汇纳科技2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 汇纳科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-037 汇纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人： 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。关于召开本次股东大 会的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的时间为：2024 年 5 月 30 日（周四）14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的时 ...

汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 ...

（向屹） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人继续担任公司新一届董事会 独立董事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人向屹，1975 年生，中国香港籍，清华大学工学学士、法国 INSEAD 欧 洲工商学院博士。中欧国际工商学院终身教授，现任中欧国际工商学院市场营销 学教授。本人自 2020 年 5 月担任公司独立董事。 汇纳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (二) 关于独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东 ...