证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电 话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》 董事孙卫民先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通 过。 公司根据当前算力服务业务实际经营情况，以及公司现有业务发展的需要， 预计公司及下属公司 2023 年新增与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-104 汇纳科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 关联交易概述 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司当前算力服务业务实 际经营情况，以及公司现有业务发展的需要，预计公司及下属公司 2023 年新增 与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。 (二) 履约能力分析 公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交 易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 新增 2023 年日常关联交易计划的议案》，董事孙卫民先生因过去十二个月内曾 担任关联方中鼎信息技术有限公司董事，为该议案的关联董事，因此在该议案审 议过程中，孙卫民先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。 本次新增日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 (二) 预计关联 ...

汇纳科技股份有限公司 公司新增 2023 年度日常关联交易是公司日常经营所需，按照相关协议约定 或市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则。该事项在审议过程中遵循 了关联董事回避原则，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东的利益的情形。我们事前认可并一致同意公司新增 2023 年日 常关联交易计划。 （本页以下无正文） 1 独立董事关于公司新增 2023 年日常关联交易 【本页无正文，为《汇纳科技股份有限公司独立董事关于公司新增 2023 年日常 关联交易计划的事前认可及独立意见》之签字页】 计划的事前认可及独立意见 作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在董事 会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们 现就公司新增 2023 年日常关联交易计划的事项，基于独立判断发表如下事前认 可及独立意见： 王永平 向 ...

汇纳科技股份有限公司 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-101 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、公司股票（证券简称：汇纳科技，股票代码：300609）交易连续 3 个交 易日内（2023 年 11 月 13 日、11 月 14 日、11 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 30%（11 月 14 日、11 月 15 日连续 2 个交易日累计偏离 33.87%），根 据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。公司股价短期涨幅较大，且 2023 年 11 月 15 日，公司股票换手率达 54.22%， 换手率较高，公司提醒投资者注意投资风险，切勿追随投机思维，以免造成个人 投资损失。有关近期公司股价异动情况请参考公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司股票交易异常波动公告》（公 告编号：2023-100）。 2、截至 2023 年 10 月底，公司算力服务业 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-100 汇纳科技股份有限公司 二、 风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、截至目前，公司算力服务业务产生营业收入非常小，对公司当前经营业 绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 3、公司存在业绩亏损的风险。2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司 股东的净利润-33,090,693.96 元，本年度前三季度财务业绩发生亏损。具体内容 请参见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《2023 年三季度报告》（公告编号： 2023-087）。 1 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 公司股价短期涨幅较大，2023 年 11 月 15 日，公司股票换手率达 54.22%， 换手率较高，公司提醒投资者注意投资风险，切勿追随投机思维，以免造成个人 投资损失。 一、 股票交易异常波动的具体情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：汇纳科技， 股票代码：300609）交易连续 3 个交易日内（20 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对汇纳科技股份有限公司的关注函 3.请你公司进一步核实你公司股价短期内涨幅较大与 公司基示面是否匹配，并对公司股价短期内大幅波动进行充 分的风险提示。 我部对此表示关注。请你公司就上述事项做出书面说明， 在 2023 年 11 月 17 日前将有关说明材料报送我部并对外披 露，同时抄送上海证监局上市公司监管处。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 创业板关注函〔2023〕第 307 号 汇纳科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 14 日午间，你公司披露了拟对部分算力服 务业务收费价格上调的公告。我部关注到，有媒体称你公司 于 11 月 14 日上午 10 点 21 分在微信公众号发布部分算力服 务业务收费价格上调的信息，但很快删除，并在 11 点 52 分 在相关公告披露后在微信公众号发布相同信息。请你公司核 实并说明以下事项： 1.请你公司说明在公司微信公众 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，公司接到合作方四川并济科技有限公司通知，由于内 嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设 备持续涨价，算力资源持续紧张，四川并济科技有限公司决定对其 A100 算力服 务收费拟上调 100%。 鉴于此，自即日起，汇纳科技股份有限公司拟将所受托运营的内嵌英伟达 A100 芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调 100%。 汇纳科技股份有限公司 关于拟对部分算力服务业务收费价格上调的公告 目前，此次价格调整暂不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-099 2023 年 11 月 14 日 1 汇纳科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-097 汇纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情况如下： 一、 现金管理到期赎回的情况 | 购买时间 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 购买金额 | 资金来源 | 赎回日期 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-098 汇纳科技股份有限公司 关于简式权益变动报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东以大宗交易方式减持，致使持股比例减少至 5%以下； 注：本表中部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。 1 根据 2023 年 11 月 8 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2023 年 11 月 8 日的股本总数为 121,869,987 股。根据相关规定，计算相关股份数量、比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数 量（以公司最新披露的数据为准），截至 2023 年 11 月 8 日，公司回购专用账户中的股份数量为 1,695,600 股，剔除公司回购 专用账户中股份数量的公司股份总数为 120,174,387 股，下文中关于公司股份总数的计算均为 120,174,387 股。 1 2、本次权益变动具体情况 ...

汇纳科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （良元资产） 上市公司名称：汇纳科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇纳科技 股票代码：300609 信息披露义务人：上海良元资产管理有限公司 （代"良元财富私募证券投资基金"、"良元新能源柒号私募证券投资基金"及"良 元精选贰号私募证券投资基金"） 法定代表人：李春丽 住所：上海市金山区朱泾镇秀州村胜利 6099 号四栋 103 室 通讯地址：上海市长宁区中山西路 933 号 608 室 股份变动性质：减持，致使持股比例减少至 5%以下 签署日期：2023 年 11 月 9 日 信息披露义务人声明 一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称"《15 号准则》"）及相关法律、法规、部门规章和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《15 号准 则》的规定，本报告书已全面披露信 ...