证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-041 汇纳科技股份有限公司 一、 股东大会审议通过的利润分配方案 1、2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为： 以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方 式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不 进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实 施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调 整。 2、自公司 2023 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额及回购股份 发生变化。2024 年 5 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）办理完毕 2020 年第二期回购方案合计 1,695,600 股已回购股份的注销手续。本次注销完成后， ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《汇纳科 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-040 汇纳科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2024 年 5 月 30 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛） 7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00。 出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 14 人，代表股 份 33,005,554 股，占公司有表决权股份总数的 27.4784%1，其中，中小股东（包 括股东代理人）共 11 人，代表股份 6,220,047 股，占公司有表决权股份总数的 5.1784%。出席 ...

关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-039 汇纳科技股份有限公司 公司已于近日完成上述变更注册资本、修订《公司章程》事项的工商变更登 记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、 新《营业执照》的具体信息 公司新取得的《营业执照》的具体信息如下： 6、 注册资本：人民币 12,011.4387 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 2024 年 2 月 5 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更 注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据变更 2020 年第二期回购方案 1,695,600 股已回购股份用途并注销的情况，将注册资本 由人民币 121,809,987 元变更为人民币 120,114,387 元；并同意公司根据拟变更的 公司注册资本，对《公司章程》相关条款进行修订。2024 年 2 月 26 日，公司召 开 2024 年第一次临时股 ...

汇纳科技股份有限公司 关于 2020 年第二期回购方案已回购股份 注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销已回购股份 1,695,600 股，占本次注销前公司总股本的 1.39%。本次注销完成后，公司总股本由 121,809,987 股减少至 120,114,387 股。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-038 为稳定公司股价，维护股东利益，增强投资者信心，同意终止上述尚未实施的公 司 2020 年第二期回购方案已回购股份出售计划。同时，根据相关规定，同意将 尚未出售的 1,695,600 股（占公司总股本的比例为 1.39%）已回购股份用途变更 为"注销以减少公司注册资本"，同时对上述 1,695,600 股已回购股份进行注销 处理。本次变更已回购股份用途并注销的事项已经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。 截至目前，2020 年第二期回购方案中合计 1,695,600 股已回购股份已注销完 毕，根据《上市公司股份 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-032 汇纳科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜尚需提请公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关情况公 告如下： 一、 具体内容 (一) 拟发行证券的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 ...

汇纳科技股份有限公司 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董南雁，1978 年生，中国国籍，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究 院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导 师。现兼任陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、星展 测控科技股份有限公司（挂牌公司）独立董事、西部金属材料股份有限公司独立 董事。本人自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （董南雁） 本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着严 格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 报告期内，公司因第三届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2022 年度股东大会决议日（2023 年 5 月 16 日）起担任公司第四届董事会独立董 事。 现将 2023 年度本人任期内履行独立董事职责的工作情 ...

汇纳科技股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 关于汇纳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11923 号 汇纳科技股份有限公司全体股东： 我们审计了汇纳科技股份有限公司(以下简称"汇纳科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11920 号的无保留意见 审计报告。 汇纳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇纳科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇纳科技 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 7 号楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议已于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司名誉董事长、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-020 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于批准公司 2023 年度财务报告报出的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将该议案提交公司 2023 年 ...

公司 2024 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标， 不代表公司 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存 在不确定性，请投资者特别注意。 一、 预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预 算基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年预计的签约量和 2023 年未执行完的 合同，以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报 告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行，经营正常有序 进行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。 汇纳科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示 五、 实现预算的重要风险提示 由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济 政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。 六、 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 基本假设 1 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3. 公司所处行业形势及 ...