汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体监事。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2024-002 二、 监事会审议情况 1、审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》 经审核，监事会认为：公司本次出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的 事项，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用 效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经 营、财务和未来发展产生重大影响。监事会一致同意公司关于出售 2020 年第二 期回购方案已回购股份的事项。 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-112 汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中： 现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江 人工智能岛）7 号楼一楼培训室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 ...

汇纳科技股份有限公司 关于董事股份减持计划实施完毕的公告 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-113 董事孙卫民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日披露了 《董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-047）。 公司董事孙卫民先生计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 94,922 股 （即不超过本公司股份总数的 0.08%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日）。 2023 年 12 月 29 日，公司接到董事孙卫民先生出具的《关于汇纳科技股份 有限公司股份减持计划实施完毕的告知函》，截至目前，孙卫民先生本次股份减 持计划已实施完毕。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 股东减持实施情况 1、 股东减持股份情况 股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。 | 股东 | 减持方式 | 减持 ...

国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 12 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《汇纳科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-111 汇纳科技股份有限公司 一、 股东部分股份质押延期购回的情况 1注：根据中国证券登记结算有限责任公司反馈的公司 2023 年 12 月 20 日的股本总数 121,869,987 股计算占总股本比例，下同。 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期的公告 控股股东张宏俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际 控制人张宏俊先生的通知，获悉张宏俊先生所持有本公司的部分股份质押延期购 回，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限售股 （如是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 原质押到 | 质押延期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对汇纳科技股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2023〕第 140 号 2023 年 11 月 14 日午间，你公司披露《关于拟对部分算 力服务业务收费价格上调的公告》，随后在你公司微信公众 号发布部分算力服务业务收费价格上调的信息。因你公司管 理和内部控制不到位，导致上述微信公众号文章正式发出前， 临时预览链接泄露，造成公众误解。同时，你公司在相关公 告中并未充分论述价格调整对经营业绩的影响，也未能充分 披露公司算力服务业务的风险。 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2023 年 12 月 14 日 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.3.2 条和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 8.1.10 条的规定。请你公司董事会充分 重视上述问题，吸取教训， ...

汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 汇纳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司 治理准则》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公 司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理 及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 ...

汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 1 第一条 为强化汇纳科技股份有限公司 以下简称 公司"）董事会的功能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，其中二名为独立董事委员 一名 为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 应为会计专业 人士），负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由委员会选举推荐，并报 请董事会任命。 第六条 审计委员会成员任期与董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督管理 委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）《关于对汇纳科技股份有限公司 采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕311 号），公司董事长张柏军 收到《关于对张柏军采取监管谈话措施的决定》（沪证监决〔2023〕314 号）， 公司总经理孙卫民收到《关于对孙卫民采取监管谈话措施的决定》（沪证监决 〔2023〕313 号），公司董事会秘书刘尧通收到《关于对刘尧通采取监管谈话措 施的决定》（沪证监决〔2023〕312 号），上述监督管理措施具体内容如下： 经查，公司存在以下问题：2023 年 11 月 14 日午间，公司发布《关于拟对 部分算力服务业务收费价格上调的公告》，随后在公司微信公众号"汇纳科技 WINNER"上发布《即日起我司 A100 算力服务收费拟上调 100%》文章。因公 司管理和内部控制不到位，导致上述微信公众号文章正式发出前，临时预览链接 泄露，造成公众误解。公司在临时公告中，对本次价格调整对经营业绩影响的论 述不充分，对公司 ...

汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本工作细 则规定进行及时补选。 （2023 年 12 月） 汇纳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据 中华人民共和国公司法》、 上市 公司治理》、 公司章程》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公 司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员 ...