证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-096 汇纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 近日，公司使用部分闲置自有资金人民币 2,000 万元进行现金管理，具体情 况如下： | 受托方 | 产品名称 | 关联 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到息日 | 预期年化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

汇纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-095 | 2022.12.19 | 招商银行 | 招商银行点金系列看 | | 保本浮 | | | | 1.85%或 | 闲置 | 已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海分行 | 涨三层区间 91 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-092 汇纳科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 27 日以电 话、电子邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊 先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为： 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经 按照相关要求履行了必要的审批程序，激励对象获授限制性股票的条件成就，同 意以 2023 年 10 月 30 日为本激励计划限制性股票授予日，该授予日符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司《2023 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-091 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年第二期限制性股票激励计划 第二类限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的 授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的各项授予条件，同意以 2023 年 10 月 30 日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 220.00 万股第 二类限制性股票，授予价格为 13.83 元/股。 详细内容请参见与本公告同日披 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 授予第二类限制性股票 的 法律意见书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受汇纳科技股份有限公司 （以下简称"汇纳科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股 权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-093 关于向激励对象授予 2023 年第二期限制性股票 激励计划第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 10 月 30 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予 2023 年第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年第二期限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年第二期限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）规定的授予条件已经 成就，同意确定 2023 年 10 月 30 日为本激励计划的授予日，向 3 名激励对象授 予 220.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 1 1、限制性股票授予日：2023 年 10 月 30 日 ...

汇纳科技股份有限公司 监事会关于 2023 年第二期限制性股票激励计划 授予日激励对象名单的核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 1 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规、部门规章、规范性文件及汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公司章 程》的规定，监事会就公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予日激励对象 人员名单发表核查意见如下： 1、截止本次限制性股票授予日，列入公司 2023 年第二期限制性股票激励计 划（以下简称" ...

汇纳科技股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予 2023 年第二期限制性股票 激励计划第二类限制性股票的独立意见 作为汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在董事 会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就 公司第四届董事会第九次会议审议通过的关于向激励对象授予 2023 年第二期限 制性股票激励计划限制性股票的事项，基于独立判断发表如下独立意见： 公司拟向 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予日为 2023 年 10 月 30 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 1 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，增强 ...

汇纳科技股份有限公司董事会 | 激励对象身份 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股本总额比例 | | | （万股） | 量的比例 | | | 在公司控股子公司 四川汇算智算科技有限公司任职的 | 220 | 100.00% | 1.81% | | 核心技术（业务）骨干 | | | | | 合计 3 人 | | | | 注： 根据 2023 年 10 月 30 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2023 年 10 月 30 日的股本总数为 121,869,987 股。 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况表 2023 年 10 月 31 日 1 ...