汇纳科技股份有限公司董事会 | 激励对象身份 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股本总额比例 | | | （万股） | 量的比例 | | | 在公司控股子公司 四川汇算智算科技有限公司任职的 | 220 | 100.00% | 1.81% | | 核心技术（业务）骨干 | | | | | 合计 3 人 | | | | 注： 根据 2023 年 10 月 30 日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司 2023 年 10 月 30 日的股本总数为 121,869,987 股。 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、 限制性股票激励计划分配情况表 2023 年 10 月 31 日 1 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-090 汇纳科技股份有限公司 关于控股子公司签订服务器采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次高性能运算服务器采购合同（以下简称"合同"、"本合同"）自 合同签订双方加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同签订双方均具备履约 能力，在合同实际执行过程中可能存在法律、法规、政策、技术、市场等方面 不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件， 以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，可能导致合同存在无法履行或无 法完全履行的风险。 2、本合同标的高性能运算服务器为公司控股子公司四川汇算智算科技有限 公司（以下简称"四川汇算智算"、"甲方"、"买方"）用于其主营业务及 日常经营活动的固定资产。四川汇算智算专注于人工智能领域的高性能算力服 务业务，本次采购将有助于加快推进四川汇算智算自身 AI 算力资源建设，不断 推动公司整体人工智能算力服务业务发展。 3、本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-089 汇纳科技股份有限公司 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，汇纳科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）针对公司《2023 年第二期限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"激励计划"、"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做 了必要登记，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 公司于 2023 年 10 月 11 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 10 月 11 日首次公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于汇纳科技股份有限公司 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 10 月 30 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《汇纳科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第二 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-088 汇纳科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过 的决议的情形； 3、本次会议议案 1 至议案 5 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 4、本次会议议案 1 至议案 5 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独 计票。 5、本次会议在审议议案 1、议案 2、议案 3 时，本次拟作为 2023 年第二期 限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对 议案 1、议案 2、议案 3 回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行 投票。在审议议案 4 时， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥62,880,272.39, a decrease of 26.33% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,957,258.69, representing a decline of 510.38% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1469, down 508.06% from the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥191,853,531.40, a decrease of 24.2% compared to ¥253,109,303.49 in Q3 2022[18]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥36,944,141.15, compared to a loss of ¥25,734,082.74 in the same period last year, indicating a worsening of 43.5%[19]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.2704, compared to -¥0.1831 in Q3 2022[19]. - Other comprehensive income after tax was ¥273,230.63, down from ¥342,997.39 in the previous year, a decrease of 20.4%[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥3,286,996.99, an increase of 106.05% compared to the previous year[9]. - Operating cash flow for Q3 2023 was positive at ¥3,286,996.99, a significant improvement from a negative cash flow of ¥54,361,200.07 in Q3 2022[21]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 increased to ¥197,871,646.96 from ¥137,969,364.95, marking a rise of 43.4%[21]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 239,059,509.90 from CNY 175,937,785.70, reflecting improved liquidity[16]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥17,358,743.74, an improvement from a net outflow of ¥86,331,426.51 in the previous year[21]. - The company received cash inflows from financing activities totaling ¥78,451,184.80, compared to ¥27,393,000.00 in Q3 2022, reflecting a growth of 186.5%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,273,048,285.24, reflecting a 1.26% increase from the end of the previous year[4]. - Current assets decreased to CNY 623,811,932.31 from CNY 692,167,179.97, primarily due to a reduction in cash and cash equivalents[16]. - Total liabilities increased slightly to CNY 176,542,331.26 from CNY 173,255,430.55, with current liabilities totaling CNY 159,467,141.18[17]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,067,200,780.22 from CNY 1,047,008,080.29, indicating a positive trend in shareholder value[17]. - The company recorded a 52.24% increase in intangible assets, totaling ¥75,156,536.78, due to certain development projects reaching usable status[9]. - Inventory levels increased to CNY 61,036,182.02 from CNY 53,979,566.99, suggesting potential growth in sales or production[16]. - The company reported a significant decrease in accounts receivable, down to CNY 153,546,662.41 from CNY 209,930,906.45, indicating improved collection efficiency[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,149[10]. - The largest shareholder, Zhang Hongjun, holds 21.74% of the shares, totaling 26,490,742 shares, with 9,380,000 shares pledged[10]. - The second-largest shareholder, Shanghai Liangyuan Asset Management Co., holds 5.24% of the shares, totaling 6,381,647 shares[10]. - The company has a repurchase account holding 2.39% of shares, amounting to 2,914,200 shares, all of which are unrestricted[11]. - The top ten shareholders do not have any associated or concerted action relationships[10]. - The top ten unrestricted shareholders include Shanghai Liangyuan Asset Management Co. and others, with significant holdings[10]. - The company has not disclosed any changes in restricted shares during the reporting period[12]. - The total number of preferred shareholders and their holdings is not applicable for this report[12]. - The report indicates no changes in the number of shares held by the repurchase account during the reporting period[11]. - The company maintains transparency regarding the status of pledged, marked, or frozen shares, confirming none for the repurchase account[11]. - The total number of restricted shares repurchased was 576,103, with a remaining limit of 344,765 shares[13]. - The company has completed the first unlock period for 6,600 shares of restricted stock, with further unlocks pending shareholder approval[13]. Operational Highlights - The company plans to continue its market expansion and product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[15]. - Short-term borrowings rose by 150.75% to ¥32,806,444.44, primarily for daily operational needs[9]. - The company reported a significant increase in prepayments by 40.03% to ¥27,077,282.08, mainly due to payments for unfinished project materials[9]. - Total operating costs decreased to ¥249,931,086.30 from ¥292,433,257.08, representing a reduction of 14.5%[18]. Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[22].

监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 激励对象之审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 11 日召开，会议审议通过了《关于公司 <2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》相关规 定，公司对 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、 激励对象名单的公示情况 1、公示内容：公司 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名和职 务； 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-086 汇纳科技股份有限公司 二、 监事 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-085 汇纳科技股份有限公司 关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份 比例达到 2%暨出售计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开第四 届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股 份的议案》，根据公司《2020 年第二期回购股份报告书》之用途约定，同意公司 以集中竞价方式减持 2020 年第二期回购方案已回购股份不超过 2,448,789 股（即 不超过本公司股份总数的 2.00%1），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个 交易日之后六个月内（即 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日，根据中国证监 会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同）。具体内容请参见公 司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的预披露公告 ...

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-083 汇纳科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事向屹先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人向屹先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人向屹先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，汇纳科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事向屹先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会拟审议的 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、 准 ...