2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化新材 料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定等有关规定，对晨化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理于子洲先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，报告内容涉及公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-027 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交 ...

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日向各位独立董事发出，2024 年 4 月 7 日在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会议的 方式召开。本次会议由过半数独立董事推举梁永进先生主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，公司董事会办公室相关人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司 规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董 事专门会议，选举梁永进先生为第四届董事会独立董事专门会议召集人，负责召 集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-024 扬州晨化新材料股份有限公司 一、变更注册资本具体情况 公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,380 元 变更为人民币 212,093,980 元。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公 司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。 二、《公司章程》部分条款修订情况 公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下： 关于减少公 ...

二○二三年度 关于扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11322 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司以下简称（"晨化股份 公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11321 号 的无保留意见审计报告。 晨化股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晨化股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计晨化股份公司 2023 年 ...

本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓涛，女，中国国籍、无境外永久居留权，1967 年出生，大学本科学历。 曾任职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇 律师事务所律师。本人于 2017 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 3 日担任公司独立董 事。 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁永进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历， 中国注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾在国营宝应葡萄糖厂财 务科工作；曾任宝应苏瑞会计师事务所评估部主任、宝应信达会计师事务所所长、 中航宝胜电气股份有限公司独立董事；现任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应 分所所长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理， 期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授 权董事长或其指定代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由 公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下： 一、现金管理产品情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常运营的情况下，合理使 用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、投资额度及期限 根据公司及子 ...

中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化新 材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等有关规定等有关规定，对晨化股份首次公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 中航证券有限公司 关于扬州晨化新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额 人民币 ...