证券代码：300610 证券简称：晨化股份 扬州晨化新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √其他（网络交流会） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 开源证券：金益腾，毕挥。 | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 月 29 日下午四点 | | | 地点 | 网络交流会 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 吴达明 | | | | 一、请公司具体介绍一下表面活性剂行业及主要产品的情况。 | | | ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 扬州晨化新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | √其他（网络交流会） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 薛凌云；国泰基金：张小皮。 | 华福证券：魏征宇；国寿资产：张祖贤；泉果基金：王惠；彤源投资： | | 时间 | 2024 年 10 月 25 日上午九点 | | | 地点 | 网络交流会 | | | 上市公司接待人 员姓名 | ...

证券简称：晨化股份 证券代码：300610 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 扬州晨化新材料股份有限公司 二〇二四年十月 1 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 ...

证券简称：晨化股份 证券代码：300610 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 扬州晨化新材料股份有限公司 二〇二四年十月 1 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》和 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-062 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十四次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 8:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事郝巧灵先生、史永兵 先生、吴达明先生、徐峰先生、毕继辉先生回避表决。 该议案尚需提交公 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-065 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时 ...

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-063 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十四次会 议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号 公司六楼会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主持， 董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下称"晨化股份"或"公司"）的委托，就晨化股份拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下称《上市 规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024年修订）》（以下称《自律监管指南》）等有关法律、法规和其他规范性 文件的规定而出具。 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-064 扬州晨化新材料股份有限公司 独立董事梁永进先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人梁永进先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人梁永进先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，扬州晨化新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事梁永进先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议的关于股权激励计划的相关议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事梁永进先生，其基本情况 如 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 序号 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例 1 史永兵 董事、副总经理 10 3.4200% 0.0471% 2 郝巧灵 董事、副总经理 10 3.4200% 0.0471% 3 吴达明 董事、副总经理、董 事会秘书 10 3.4200% 0.0471% 4 毕继辉 董事 3 1.0260% 0.0141% 5 徐 峰 董事 1 0.3420% 0.0047% 6 董晓红 副总经理 10 3.4200% 0.0471% 7 成 宏 副总经理、财务总监 10 3.4200% 0.0471% 中层管理人员及业务骨干（104 人） 238.4 81.5321% 1.1240% 合计 292.4 100.0000% 1.3786% 一、限制性股票激励计划分配情况 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 ...