2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化新材 料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定等有关规定，对晨化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁永进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历， 中国注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾在国营宝应葡萄糖厂财 务科工作；曾任宝应苏瑞会计师事务所评估部主任、宝应信达会计师事务所所长、 中航宝胜电气股份有限公司独立董事；现任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应 分所所长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理， 期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授 权董事长或其指定代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由 公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下： 一、现金管理产品情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常运营的情况下，合理使 用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、投资额度及期限 根据公司及子 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-017 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 60,507,708.82 元，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积 6,403,467.49 元（母公司口径）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 542,428,257.83 元。 为积极回报公司股东，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 212,858,38 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 235,688,156.25 in Q1 2023, CNY 228,271,486.63 in Q2 2023, CNY 254,226,835.26 in Q3 2023, and CNY 211,571,810.69 in Q4 2023[13]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 15,027,445.87, Q2 2023 was CNY 7,730,757.06, Q3 2023 was CNY 16,324,032.98, and Q4 2023 was CNY 21,425,472.91[13]. - The company's net profit for 2023 was CNY 28,954,653.55, an increase of 77.5% compared to CNY 16,289,338.96 in 2022[49]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥929,758,288.83, a decrease of 13.78% compared to ¥1,078,413,896.16 in 2022[71]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥60,507,708.82, down 49.27% from ¥119,262,734.90 in 2022[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,553,055.27, a decline of 69.36% from ¥102,973,395.94 in the previous year[71]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,027,459.81, representing a 36.58% decrease from ¥127,762,976.50 in 2022[71]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥783,714,308.16, a decrease of 11.45% compared to ¥885,080,958.28 in 2022[156]. - The total amount of VAT refunds and reductions related to production and operations was CNY 14,146,427.74[50]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.8 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 212,858,380 shares[2]. - The company has a total of 212,858,380 shares outstanding, which is the basis for its dividend distribution plan[2]. Research and Development - The company holds multiple patents for its core products, indicating a strong focus on independent research and development[1]. - Research and development investment for 2023 was 39.11 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing product development[94]. - The company holds a total of 80 patents, including 47 invention patents, indicating a strong focus on innovation[94][113]. - The company added 14 new invention patents during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[191]. - The company is in the trial production stage for several new products, including high-temperature resistant sealing glue for automotive applications, which aims to enhance assembly performance[151]. - The company is developing a self-repairing coating material for wind turbine blades, which is currently in the research phase[154]. - The company is developing a low-odor flame retardant, addressing technical challenges related to odor by-products in existing phosphonate flame retardants[174]. Market and Product Development - The company is currently in the industrialization stage for its main products, which include surfactants, flame retardants, and silicone rubber[1]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the fine chemicals sector, which is a key focus area for growth[55]. - The company exports products to various regions, including the EU, Russia, Turkey, Japan, South Korea, and Southeast Asia, indicating a broad market expansion strategy[108]. - The company achieved an international market export revenue of 14.45% of total operating revenue in 2023[80]. - The company has completed REACH registration for key export products, enabling sales in the EU market[80]. Operational Efficiency - The capacity utilization rates for the main products were 72.69% for surfactants, 38.45% for flame retardants, and 54.09% for silicone rubber[1]. - The company emphasizes its mature production technology and independent research capabilities across its main product lines[1]. - The company implemented lean production management projects to improve production efficiency and product quality, resulting in reduced operational waste[121]. - The company is focusing on high value-added products and increasing automation in production lines to ensure product stability and quality[139]. Financial Health and Assets - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,470,049,192.81, an increase of 8.72% from ¥1,352,134,915.74 at the end of 2022[71]. - Net assets attributable to shareholders were ¥1,102,914,442.33, a slight decrease of 0.25% from ¥1,105,725,481.80 in 2022[71]. - Fixed assets increased to ¥289,599,337.06, representing a 19.70% increase compared to the previous period[161]. - The company reported a total of ¥134,389,608.11 in notes receivable, which is a 7.20% increase due to the reclassification of endorsed but not yet due notes[161]. Risk Management and Future Outlook - The management discussed potential risks in operations and outlined measures to mitigate these risks in the future outlook section[55]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[47]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[54].

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-025 扬州晨化新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审 计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构，负责本公司2024年度财务报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他服 务工作，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 提交至2023年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-014 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,500 万元的理财产品。 | 预期 | 金额 | 产品 | 产品 | 产品 | 序 | 资金来 | 年化 | | | | | | | | | | | | | --- ...

关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"子公司"）于近期获得一项由中华人民共和国国 家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下： 发明名称：一种无气味磷酸酯阻燃剂的制备工艺 发明人：贾正仁；房连顺；董晓红；毕继辉；郝银；张杰；陆国玲 专利号：ZL 2022 1 0165334.9 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-011 扬州晨化新材料股份有限公司 专利证书号：第 6820458 号 专利类型：发明专利 专利权期限：20 年，从专利申请日起算。 专利要点：一种无气味磷酸酯阻燃剂，依次经粗品合成、碱洗、水洗、活 性炭吸附、超声波震荡、超高速离心式分子蒸馏以及压滤步骤后得到磷酸酯阻 燃剂。 上述发明专利暂未在公司及子公司产品生产中应用，专利的获得暂不会对 公司生产经营造成重大影响，但有利于公司对未来可能的产品预先进行知识产 权布局，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 专利申请日：2022 年 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-012 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 （1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司及子公司使用自 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-010 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 800 万元的理财产品。 现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金 ...