创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：晨化股份 股票代码：300610 | 独立财务顾问(如有)：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ 否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-063 扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十四次会 议的通知，会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号 公司六楼会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主持， 董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 公司管理人员及业务骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定《扬州晨化新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-061 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金 进行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。据相关决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 500 万元的理财产品。现将具体情况公告如下： | 序 | 资金来 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万 | 产品 | 产品 | | 产品 | | 预期 年化 | | --- ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Buy" with a target price of RMB 10.71 [2][4]. Core Insights - The company reported a net profit growth of 71% year-on-year for the first three quarters of 2024, with a 69% increase in Q3 alone. Revenue for the first three quarters was RMB 685 million, down 4.6% year-on-year, while net profit attributable to the parent company was RMB 67 million (RMB 47 million after deducting non-recurring gains and losses), reflecting a 70.6% increase year-on-year (131.2% after deduction) [2][4]. - The rapid growth in net profit is attributed to the company's proactive adjustment of its production structure and strong sales of high-value-added polyether amine products. An expected recovery in demand from the wind power sector is anticipated to improve the market for traditional polyether amine products [2][4]. - The price of polyether amine D230 remains under pressure, with a 7% decrease in average price in East China to RMB 12,900 per ton in Q3 2024. The company has adjusted its production structure to stop loss-making products and focus on high-demand grades, with prices for other grades ranging from RMB 14,000 to RMB 30,000 per ton [3][4]. - The gross profit margin for the first three quarters increased by 3.6 percentage points to 20.0%, with Q3 gross profit margin rising by 3.3 percentage points to 21.7%. The sales net profit margin increased by 4.3 percentage points year-on-year to 9.5% [3][4]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of RMB 685 million, a decrease of 4.6% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was RMB 67 million, reflecting a year-on-year increase of 70.6% [2][4]. - The company’s projected net profits for 2024-2026 are RMB 93 million, RMB 108 million, and RMB 120 million respectively, with year-on-year growth rates of 53%, 16%, and 11% [4][5]. - The estimated earnings per share (EPS) for 2024-2026 are RMB 0.44, RMB 0.51, and RMB 0.56 respectively [4][5]. Market Outlook - The company is expected to benefit from the recovery in the polyether amine market and the contribution from ongoing projects, which are anticipated to provide incremental growth in the future [4]. - The target price of RMB 10.71 is based on a 21x price-to-earnings (P/E) ratio for 2025, aligning with the average consensus forecast for comparable companies [4].

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-058 扬州晨化新材料股份有限公司 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日 以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十三 次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日上午 10:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼会议室以现场会议的方式召开。 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告全文》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》全文 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-057 扬州晨化新材料股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告全文》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 17 日上午 8:30 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-056 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金 进行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据相关决议及意见，公司于 2024 年 4 月 10 日使用 2,000 万元自有闲置资金购买"银 河水星 6 号集合资产管理计划"，产品应于 2024 年 10 月 9 日到期赎回。公司从资金使用效 率、增加投资收益的角度出 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-055 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金 进行现金管理，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 止 。 公 司 董 事 会 、 监 事 会 出 具 的 决 议 刊 载 于 2024 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议，近日公司使用自有闲置资金购买了 5,600 万元的理财产品。 现将具体情况公告如下： | 序 号 | 资金来 源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 | (万 | 产品 | 产品 起息日 | | 产品 到期日 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-054 扬州晨化新材料股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 近日，公司收到淮安晨化现金分红款人民币 5,000 万元。 淮安晨化为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其 100%股权。 上述利润分配对公司 2023 年财务报表无影响，将增加公司 2024 年度母公司报表 净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表利润，因此，不会影响公司 2024 年度 整体经营业绩。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化新 材料有限公司（以下简称"淮安晨化"），根据其《公司章程》规定并经股东决 定，同意根据淮安晨化 2023 年度累计未分配利润，以现金方式向股东分配利润 人民币 5,000 万元。 ...