上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于扬州晨化新材料股份有限公司 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1 上海市锦天城律师事务所法律意见书 （一）本次股东大会的召集 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：扬州晨化新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州晨化新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日子公司使用自有闲置资金购买了 1,200 万元的理财产品。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-032 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 现将具体情况公告如下： | 序 | 资 ...

2、公司于 2023 年 6 月 6 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》、《关于公司拟签署<保证合同>的议案》、《关于控股子公司签订<技术推广合 作协议>的议案》。 3、公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届监事会第七次会议，会议审议通过 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，认 真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司、股东和员工的合法权益， 确保了公司规范运作。现将 2023 年监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，监事会召开了 6 次会议，列席了 6 次董事会，列席了 3 次股东大 会，对公司生产经营、董事、高管履行职责情况进行了全面的监督检查。 报告期内，监事 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-031 关于全资子公司取得环评批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司淮安晨化 新材料有限公司（以下简称"淮安晨化"）于近日收到淮安市生态环境局下发 的《关于淮安晨化新材料有限公司年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目环 境影响报告书的批复》（淮环发[2024]40 号）。 该批复同意淮安晨化年产 4 万吨聚醚胺（4.2 万吨聚醚）项目落户淮安工 业园区，要求淮安晨化在项目工程设计、建设和运行管理中，应全过程贯彻清 洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境 管理，落实各项环保要求和风险防范措施，减少污染物产生量和排放量，项目 单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 本次环评批复取得后，公司将督促淮安晨化严格按照环评批复和相关法律 法规的要求进行项目建设。 敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合扬州晨化新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

晨化股份2023年度社会责任报告 2023 ៖ 社会责任报告 暨 ESG(环境、社会及公司治理)报告 扬州晨化新材料股份有限公司 YANGZHOU CHENHUA NEW MATERIAL CO., LTD. 关于本报告 CONTENTS甘求 | 关于本报告 2 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于晨化股份 4 | | ESG管理 12 | | 第一章 治理责任 14 | | 第二章 安全生产与环境保护 | | 第三章 职工权益保护 31 | | 第四章 供应商、客户和消费者权益保护 35 | | 第五章 社会责任 38 | | 读者意见反馈表 42 | 1 1.1 质量保证 编制依据:本报告是遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 业务 办理》规定以及《中国企业社会责任报告指南》，并结合公司的实际情况编写而成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.2 信息说明 时间范围:本报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-030 扬州晨化新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行。投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-021 扬州晨化新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]40 号）核准，获准向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-024 扬州晨化新材料股份有限公司 一、变更注册资本具体情况 公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的 第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 764,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,380 元 变更为人民币 212,093,980 元。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公 司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。 二、《公司章程》部分条款修订情况 公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下： 关于减少公 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 225,979,348.08, a decrease of 4.83% compared to CNY 235,688,156.25 in the same period last year[9] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 21,411,568.39, representing an increase of 47.73% from CNY 14,494,539.62 in Q1 2023[11] - The company reported a total profit of CNY 24,432,471.75, up 41.56% from CNY 17,266,392.31 in the previous year[11] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 168,045,477.13 to CNY 154,416,346.70, reflecting a decline of approximately 8.12%[15] - Net profit attributable to shareholders increased by 46.13% to ¥21,959,766.75 from ¥15,027,445.87 year-on-year[34] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 68.51% to ¥15,603,022.32 compared to ¥9,259,242.22 in the previous year[34] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased by 36.95% to CNY 125,050,808.10 from CNY 198,333,711.06 at the end of the previous year[7] - The company's cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 161,614,874.28, a decrease of 9.73% compared to CNY 179,025,821.41 in the previous period[15] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -1,179,821.33, contrasting with a positive CNY 22,773,259.67 in the same period last year[17] - The net cash flow from investing activities was CNY -92,769,290.19, worsening from CNY -44,684,716.82 in the previous year[17] - The company raised CNY 20,300,000.00 from financing activities, significantly up from CNY 225,000.00 in the prior period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 125,050,808.10, compared to CNY 77,699,802.94 at the end of the previous year[17] - The cash received from tax refunds was CNY 6,361,129.86, down from CNY 8,632,559.61, indicating a decrease of about 26.30%[15] Assets and Liabilities - The company’s total assets and liabilities amounted to CNY 1,550,593,154.37, an increase from CNY 1,470,049,192.81 at the end of the previous year[8] - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,550,593,154.37, reflecting a 5.48% increase from ¥1,470,049,192.81 at the end of the previous year[34] - The total current assets increased to ¥1,112,143,291.45 from ¥1,019,216,007.03 at the beginning of the period[22] - The total liabilities increased to ¥404,395,636.39 from ¥347,360,278.68 year-on-year[26] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,641[19] - The largest shareholder, Yu Zizhou, holds 24.07% of the shares, totaling 51,235,964 shares[19] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,394,303.25, slightly up from CNY 9,364,948.96 in the same period last year[11] Earnings Per Share - The company’s diluted earnings per share increased to CNY 0.1 from CNY 0.07 in Q1 2023[11] - Basic earnings per share rose by 42.86% to ¥0.1 from ¥0.07 in the same period last year[34] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 report[18]