本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 朱晓涛，女，中国国籍、无境外永久居留权，1967 年出生，大学本科学历。 曾任职宝应县司法局、宝应县律师事务所、扬州宜天律师事务所；现任江苏宝宇 律师事务所律师。本人于 2017 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 3 日担任公司独立董 事。 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-023 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理实施 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等涉及本次激励计 划的相关议案，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避了相关议 案的表决。同日，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了明确同意意 见。 2、2021 年 4 月 5 日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象人员名单的议案》等涉及本次激励计划的相关议案。 3、2021 年 4 月 7 日，公司在公告栏公示了《公司 2021 年限制性股票激励 计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何权中，男，中国国籍、无境外永久居留权，1952 年出生，大学本科学历， 高级工程师。曾任淮安市劳动局锅炉检验所检验员，淮安市劳动局锅炉检验所副 所长，淮安市劳动安全卫生检测站站长、书记，江苏省特检院淮安分院总工程师 至退休；现被淮安市安全生产协会聘为副会长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州晨化新材料股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 扬州晨化新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11321 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称晨化股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

扬州晨化新材料股份有限公司章程 扬州晨化新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年【四】月 l 扬州晨化新材料股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 第五节 股东大会的召开 ……………………………………………………………………………………………… 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25 | | 第一节 董事 …………………………………………………………………………………………………………………………… ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁莲花女士，女，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，本科 学历。曾任职宝应县律师事务所、扬州宜诚律师事务所、扬州宜天律师事务所、 江苏擎天柱律师事务所宝应分所；现任江苏宝宜律师事务所律师、晨化股份独立 董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、2023 年度履职情况 扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司六楼 8611 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郝斌先生主 持，董事、副总经理、董事会秘书吴达明先生及副总经理、财务总监成宏先生 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-027 扬州晨化新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-026 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次 公开发行股票》（证监许可[2017]40 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 10.57 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 46,030,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 218,220,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全部到 账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了"信会师报字[2017] 第 ZA10091 号"《验资报告》。 扬州晨化新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会 ...