证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理于子洲先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，报告内容涉及公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

二○二三年度 关于扬州晨化新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11322 号 扬州晨化新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了扬州晨化新材料股份有限公司以下简称（"晨化股份 公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11321 号 的无保留意见审计报告。 晨化股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是晨化股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计晨化股份公司 2023 年 ...

经核查公司独立董事何权中、梁永进、梁莲花任职经历以及签署的相关自查 文件，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 扬州晨化新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何权中、梁永进、梁莲花的独立性情 况进行核查、评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为扬州晨化新材 料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定等有关规定，对晨化股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】40 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行 ...

扬州晨化新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁永进先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历， 中国注册会计师，高级会计师，税务师，资产评估师。曾在国营宝应葡萄糖厂财 务科工作；曾任宝应苏瑞会计师事务所评估部主任、宝应信达会计师事务所所长、 中航宝胜电气股份有限公司独立董事；现任扬州弘瑞会计师事务所有限公司宝应 分所所长、晨化股份独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-022 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确保不 影响正常运营的情况下，使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理， 期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授 权董事长或其指定代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由 公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下： 一、现金管理产品情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常运营的情况下，合理使 用自有闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、投资额度及期限 根据公司及子 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-017 扬州晨化新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 60,507,708.82 元，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，现提取法定盈利公积 6,403,467.49 元（母公司口径）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 542,428,257.83 元。 为积极回报公司股东，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 212,858,38 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 235,688,156.25 in Q1 2023, CNY 228,271,486.63 in Q2 2023, CNY 254,226,835.26 in Q3 2023, and CNY 211,571,810.69 in Q4 2023[13]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 15,027,445.87, Q2 2023 was CNY 7,730,757.06, Q3 2023 was CNY 16,324,032.98, and Q4 2023 was CNY 21,425,472.91[13]. - The company's net profit for 2023 was CNY 28,954,653.55, an increase of 77.5% compared to CNY 16,289,338.96 in 2022[49]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥929,758,288.83, a decrease of 13.78% compared to ¥1,078,413,896.16 in 2022[71]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥60,507,708.82, down 49.27% from ¥119,262,734.90 in 2022[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,553,055.27, a decline of 69.36% from ¥102,973,395.94 in the previous year[71]. - The net cash flow from operating activities was ¥81,027,459.81, representing a 36.58% decrease from ¥127,762,976.50 in 2022[71]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥783,714,308.16, a decrease of 11.45% compared to ¥885,080,958.28 in 2022[156]. - The total amount of VAT refunds and reductions related to production and operations was CNY 14,146,427.74[50]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.8 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 212,858,380 shares[2]. - The company has a total of 212,858,380 shares outstanding, which is the basis for its dividend distribution plan[2]. Research and Development - The company holds multiple patents for its core products, indicating a strong focus on independent research and development[1]. - Research and development investment for 2023 was 39.11 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing product development[94]. - The company holds a total of 80 patents, including 47 invention patents, indicating a strong focus on innovation[94][113]. - The company added 14 new invention patents during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[191]. - The company is in the trial production stage for several new products, including high-temperature resistant sealing glue for automotive applications, which aims to enhance assembly performance[151]. - The company is developing a self-repairing coating material for wind turbine blades, which is currently in the research phase[154]. - The company is developing a low-odor flame retardant, addressing technical challenges related to odor by-products in existing phosphonate flame retardants[174]. Market and Product Development - The company is currently in the industrialization stage for its main products, which include surfactants, flame retardants, and silicone rubber[1]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in the fine chemicals sector, which is a key focus area for growth[55]. - The company exports products to various regions, including the EU, Russia, Turkey, Japan, South Korea, and Southeast Asia, indicating a broad market expansion strategy[108]. - The company achieved an international market export revenue of 14.45% of total operating revenue in 2023[80]. - The company has completed REACH registration for key export products, enabling sales in the EU market[80]. Operational Efficiency - The capacity utilization rates for the main products were 72.69% for surfactants, 38.45% for flame retardants, and 54.09% for silicone rubber[1]. - The company emphasizes its mature production technology and independent research capabilities across its main product lines[1]. - The company implemented lean production management projects to improve production efficiency and product quality, resulting in reduced operational waste[121]. - The company is focusing on high value-added products and increasing automation in production lines to ensure product stability and quality[139]. Financial Health and Assets - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,470,049,192.81, an increase of 8.72% from ¥1,352,134,915.74 at the end of 2022[71]. - Net assets attributable to shareholders were ¥1,102,914,442.33, a slight decrease of 0.25% from ¥1,105,725,481.80 in 2022[71]. - Fixed assets increased to ¥289,599,337.06, representing a 19.70% increase compared to the previous period[161]. - The company reported a total of ¥134,389,608.11 in notes receivable, which is a 7.20% increase due to the reclassification of endorsed but not yet due notes[161]. Risk Management and Future Outlook - The management discussed potential risks in operations and outlined measures to mitigate these risks in the future outlook section[55]. - The company has acknowledged uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits in recent years[47]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management team[54].

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-025 扬州晨化新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第四届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审 计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构，负责本公司2024年度财务报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他服 务工作，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》 提交至2023年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 ...

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2024-014 扬州晨化新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"晨化股份"或"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产 品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行 现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立 董事出具的决议及意见刊载于 2023 年 4 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,500 万元的理财产品。 | 预期 | 金额 | 产品 | 产品 | 产品 | 序 | 资金来 | 年化 | | | | | | | | | | | | | --- ...