宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 一、重大风险提示 公司特 ...

中德证券有限责任公司 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书（修订稿） 声 明 关于 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 3-3-3 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"、"本保荐机 构"）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"发行人"、"宣 亚国际"、"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第 ...

股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 一、重大风险提示 公司特 ...

中德证券有限责任公司 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 关于 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书（修订稿） 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"、"本保荐机 构"）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"发行人"、"宣 亚国际"、"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书（修订稿） 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"宣 亚国际"、"上市公司"或"发行人"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构和主承销机构，并指定王炜、管仁昊担任本次保荐工作的保荐 代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-049 一、担保情况概述 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为 全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司提 供合计不超过 13,000 万元（人民币元，下同）的担保额度，担保方式包括但不 限于保证、反担保等方式。担保额度的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审 议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 公司于 2022 年 9 月 20 日披露了《关于为二级全资子公司提供担保的进展公 告》，于 2022 年 9 月 28 日披露了《关于为二级全资子公司申请银行借款提供反 担保的公告》，公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称"星 声场"、"被担保人"）分别向中国工商银行股份有限公司北京王府 ...

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于宣亚国际营销科技（ ...

北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领 域的反垄断指南》等相关文件规定之 专项核查报告（二次修订稿） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的 反垄断指南》等相关文件规定之专项核查报告（二次修订稿） 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济 领域的反垄断指南》等相关文件规定之 专项核查报告（二次修订稿） 1 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 是否违反《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的 反垄断指南》等相关文件规定之专项核查报告（二次修订稿） 报告。 除非另有解释或说明，《法律意见》《补充法律意见（一）》《补充法律意 见（二）》《补充法律意见（三）》及《律师工作报告》中所述的律师声明事项、 释义等相关内容亦适用于本专项核查报告。 本专项核查报告仅供发行 ...

北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（四） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 第一部分 | 《问询函》回复 | 4 | | --- | --- | --- | | 一、《问询函》问题 | 1 4 | | | 二、《问询函》问题 | 3 40 | | | 三、《问询函》问题 | 4 43 | | | 第二部分 | 关于发行人补充事项期间变化情况的补充法律意见 47 | | | 一、本次发行的批准和授权 | | 47 | | 二、本次发行的主体资格 | | 47 | | 三、本次发行的实质条件 | | 47 | | 四、发行人的独立性 | | 50 | | 五、持有发行人 | 5%以上股份的主要股东及实际控制人 | 50 | | 六、发行人的业务 | | 52 | | 七、发行人的关联交易及同业竞争 | | 52 | | 八、发行人的主要财产 | | 54 | | 九、发行人的重大债权债务 | | 56 | | 十、发行人重大资产变化及收购兼并 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 6-1-1 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 合并及母公司现金流量表 3. | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 5. | 11-12 | | 财务报表附注 6. | 1-79 | | 三、审计报告附件 | | | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 1. | | | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 2. | | 3. 注册会计师执业证书复印件 6-1-2 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 ...