买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-070 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 2、在自查期间，另有 2 名拟激励对象的直系亲属在拟激励对象登记为内幕 信息知情人之后存在买卖公司股票的行为。经公司核查，该行为系基于公司公开 披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在利 用内幕信息进行公司股票交易的情形。基于审慎原则，2 名拟激励对象自愿放弃 其激励对象资格，并承诺后续配合公司董事会按照相关法律、法规对本次激励计 划授予的激励对象名单及授予数量进行调整的工作。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-068 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 公司监事会核查了本激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件信息、拟 激励对象与公司（含全资子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对 象在公司担任职务情况等。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及《宣亚国际营销 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 对 2024 年限制性 ...

北京海润天睿律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二零二四年十月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际"或"公司"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问。根据现行 有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本激励计划所涉及的有关事实进行核查的基础上，出具本 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-064 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 31 日 15:00 在公司 1 层会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件的 方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符 合相关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的第一类限 | | 获授权益合计占 | 获授权益合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 获授的第二类限制 | 本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | | | | 性股票数量（股） | 出全部权益数量 | 案公布日股本总 | | | | （股） | | 的比例 | 额的比例 | | | 董事长、 | | | | | | 任翔 | 首席执行官 | 100,000 | 550,000 | 10.32% | 0.36% | | | （总裁） | | | | | | 张二东 | 董事 | - | 100,000 | 1.59% | 0.06% | | 杨扬 | 董事 | 100,000 | 450,000 | 8.73% | 0.31% | | | 副总裁、 | | | | | | 张靖 | 财务总监 | - | 70,000 | 1.11% | 0.04% | | 王亚卓 | 副总裁、 | - | 70,000 | 1.1 ...

| 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | 是 | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | | 法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， 应当披露其姓名、职务 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年十月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-067 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 10 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第五次会议决议，本次 股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 开始； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三）1 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源 | 8 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 8 | | 三、限制性股票激励计划的相关时间安排 | 9 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 13 | | 五、限制性股票的授予与解除限售/归属条件 | 14 | | 六、本激励计划的其他内容 | 22 | | 第五章 独立财务顾问意见 23 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | 二、关于宣亚国际实行本激励计划可行性的核查意见 | 23 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 24 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 25 | ...