使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的 要求，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宣亚国际营销 科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民 币元，下同），扣除本次发行费用 10,559, ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-052 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日上午 11:30 在公司 1 层 会议室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式通知 全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审议 ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金 （一）部分募投项目新增实施主体、实施地点的情况 公司本次实施的募投项目之一"全链路沉浸式内容营销平台项目"原实施主体为公 司，根据业务实际开展需要，本次增加公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公 司（以下简称"星声场"）、北京星畅网络科技有限公司（以下简称"北京星畅"）为 实施主体，即公司和星声场、北京星畅为"全链路沉浸式内容营销平台项目"的共同实 施主体。由于前述子公司部分业务在重庆市开展，因此对应增加重庆市为该项目的实施 地点。 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求， 就公司部分募投项目增 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，刘阳先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘阳先生已书面承诺参加最近一期 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到刘阳先生的通知，刘阳先生已按照相关规定参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-050 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-045 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 23 日上午 11:30 在公司一层 会议室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件的方式通知 全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际 募集资金净额结合公司实际经营发展需要作出的决定，不存在变相改变募集资金 投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公 ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的 要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》原 计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第二次会议、 第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调 整。公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司正按照募集资金使用计划有序推进 ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求， 就公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《募集说 明书》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第 二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募投项目拟投入募集 资金金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"宣亚国际"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规 范性文件的要求，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了认 真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用 10,559,905.71 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5142 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 23 日上午 10:30 在公司 1 层 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件的 方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监 事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-044 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况以 及公司实际经营发展需要作出的决定，有利 ...