宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-066 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李明高先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人李明高先生对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人李明高先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，宣亚国际营销 科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李明高先生受其他独 立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集拟于 2024 年 11 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关议案的表决权。 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事李明高先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司（以下简称"公司"或"宣亚国际"） 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《宣亚国际营销科 技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-065 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司股权激励计划的 顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司核心团队之间的利益共 享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 31 日 15:30 在公司 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-063 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------------|----------------- ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-061 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董 事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定。 《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日上午 11:30 在公司 1 层 会议室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-060 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体 监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定， 会议合法有效。 《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-059 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除 限售的股份为向特定对象发行的股份，本次解除限售股份的数量为 21,064,521 股，占公司总股本的 11.6957%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 25 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元 （人民币元，下同），扣除各项发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税） ...

中德证券有限责任公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的要求，就公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的取得情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行 价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除各 项发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位， ...

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 中德证券有限责任公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：宣亚国际 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王 炜 | 联系电话：010-59026830 | | 保荐代表人姓名：管仁昊 | 联系电话：010-59026673 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制 | 无 | 不适用 | | 人变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事 | 无 | 不适用 | | 项（包括对外投资、风险 | | | | 投资、委托理财、财务资 | | | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或其聘请的 中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司 1 层 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的 方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事刘阳先生以通讯表决的方式参 加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事 规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、 内容、格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报 告内容 ...