| 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | 是 | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及 | | | | 的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方 | | | | 法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， 应当披露其姓名、职务 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司（以下简称"公司"或"宣亚国际"） 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队 凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《宣亚国际营销科 技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-065 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司股权激励计划的 顺利实施，将进一步完善公司治理结构，建立股东与公司核心团队之间的利益共 享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 31 日 15:30 在公司 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-064 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 31 日 15:00 在公司 1 层会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件的 方式通知全体董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符 合相关规定。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源 | 8 | | 二、拟授予的限制性股票数量 | 8 | | 三、限制性股票激励计划的相关时间安排 | 9 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 13 | | 五、限制性股票的授予与解除限售/归属条件 | 14 | | 六、本激励计划的其他内容 | 22 | | 第五章 独立财务顾问意见 23 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 23 | | 二、关于宣亚国际实行本激励计划可行性的核查意见 | 23 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 24 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 25 | ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | 获授的第一类限 | | 获授权益合计占 | 获授权益合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 获授的第二类限制 | 本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | | | | 性股票数量（股） | 出全部权益数量 | 案公布日股本总 | | | | （股） | | 的比例 | 额的比例 | | | 董事长、 | | | | | | 任翔 | 首席执行官 | 100,000 | 550,000 | 10.32% | 0.36% | | | （总裁） | | | | | | 张二东 | 董事 | - | 100,000 | 1.59% | 0.06% | | 杨扬 | 董事 | 100,000 | 450,000 | 8.73% | 0.31% | | | 副总裁、 | | | | | | 张靖 | 财务总监 | - | 70,000 | 1.11% | 0.04% | | 王亚卓 | 副总裁、 | - | 70,000 | 1.1 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-067 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 10 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性：根据公司第五届董事会第五次会议决议，本次 股东大会会议召集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 开始； 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，经第 五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三）1 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式 ...

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：宣亚国际 证券代码：300612 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年十月 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》由宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"宣亚国际" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、宣亚国际 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-060 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体 监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定， 会议合法有效。 《2024 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 ...