宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司 1 层 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的 方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实 际参会董事 7 名，其中董事闫贵忠先生、独立董事刘阳先生以通讯表决的方式参 加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会议事 规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序、 内容、格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；报 告内容 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-057 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用部分闲置募集资购买安全性高、流动性好、低风险的金融产品，包括但不 限于结构性存款、通知存款、协定存款和收益凭证等。 2、投资金额：不超过 8,000 万元的闲置募集资金。 3、特别风险提示：虽然投资产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量购买金融产品，因此投资的实际收益不可预期；相 关人员的操作和监控风险。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及全资子公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提 下，使用不超过 8,000 万元（人民币元 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-056 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会（以下简称 "公司"、"宣亚国际"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格 为 14.00 元/股，募集资金总额为 294 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余额 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 | 年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-058 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加公司二级全资子公司北京 星声场网络科技有限公司（以下简称"星声场"）、北京星畅网络科技有限公司（以 下简称"北京星畅"）为公司募投项目"全链路沉浸式内容营销平台项目"的实施 主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点，并同意新增主体开立募集资金专户， 签署相应的募集资金监管协议。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司 保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的 要求，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宣亚国际营销 科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民 币元，下同），扣除本次发行费用 10,559, ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-052 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 22 日上午 11:30 在公司 1 层 会议室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式通知 全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审议 ...

中德证券有限责任公司 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金 （一）部分募投项目新增实施主体、实施地点的情况 公司本次实施的募投项目之一"全链路沉浸式内容营销平台项目"原实施主体为公 司，根据业务实际开展需要，本次增加公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公 司（以下简称"星声场"）、北京星畅网络科技有限公司（以下简称"北京星畅"）为 实施主体，即公司和星声场、北京星畅为"全链路沉浸式内容营销平台项目"的共同实 施主体。由于前述子公司部分业务在重庆市开展，因此对应增加重庆市为该项目的实施 地点。 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求， 就公司部分募投项目增 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，刘阳先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘阳先生已书面承诺参加最近一期 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到刘阳先生的通知，刘阳先生已按照相关规定参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-050 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-045 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 23 日上午 11:30 在公司一层 会议室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件的方式通知 全体监事。本次会议由监事会主席王桢女士主持，会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审核，监事会认为公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际 募集资金净额结合公司实际经营发展需要作出的决定，不存在变相改变募集资金 投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公 ...