宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 （此页无正文，为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见》之签字页） 全体独立董事签名： ________________ ________________ ________________ 方 军 张鹏洲 胡天龙 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议 有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及宣亚国际营销科技（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作细则》等文 件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判 断的立场，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于控股股东向公司全 资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意 见如下： 经审查，我们认为本次控股股东向公司全资子公司天津星言云汇网络科技有 限公司及其下属子公司提供借款展期系全资子公司经营及业 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-051 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公 司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生，独立董事方军先生、张鹏洲先 生、胡天龙先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-052 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 26 日上午 11:30 在公司 一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应到监 事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为本次控股股东向公司全资子公司天津星言云汇网络科技 有限公司及其下属子公司提供借款展期暨关联交易事项符合公司全资子公司日 常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 有 ...

（以下无正文，为签字页） （此页无正文，为《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事关于 公司第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》之签字页） 全体独立董事签名： 方 军 张鹏洲 胡天龙 ________________ ________________ ________________ 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独 立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独 立判断的态度，现对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于控股股东向 公司全资子公司提供借款展期暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 经审核，我们认为本次控股股东向公司全资子公司天津星言云汇网络科技有 限公司及其下属子公司提供借款展期，有利于全资子公司 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-050 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的 《关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续 深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相 关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 董事会 2 ...

中德证券有限责任公司 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书（修订稿） 声 明 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"宣 亚国际"、"上市公司"或"发行人"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构和主承销机构，并指定王炜、管仁昊担任本次保荐工作的保荐 代表人。本保荐机构及保荐代表人特作出如下承诺： | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 4 | | | 二、发行人基本情况 5 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 8 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 一、重大风险提示 公司特 ...

中德证券有限责任公司 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书（修订稿） 声 明 关于 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 3-3-3 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"、"本保荐机 构"）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"发行人"、"宣 亚国际"、"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第 ...

股票简称：宣亚国际 股票代码：300612 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 一、重大风险提示 公司特 ...

中德证券有限责任公司 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层） 关于 二〇二三年十月 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书（修订稿） 声 明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"、"本保荐机 构"）接受宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"发行人"、"宣 亚国际"、"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机 构。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | ...