Workflow
BCCY(300614)
icon
Search documents
百川畅银:2023年募集资金存放和实际使用情况鉴证报告
2024-04-25 15:51
| | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | 二、 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明(2024)专字第70024886_R01号 河南百川畅银环保能源股份有限公司 河南百川畅银环保能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司 目 录 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金专项报告")进行了鉴证。按 照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南 编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏是河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是 在 ...
百川畅银:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-25 15:51
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理陈功海先生,董事、副 总经理、董事会秘书、财务总监韩旭先生,保荐代表人方羊女士。 | 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告》 及摘要已于2024年4月26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。 一、 会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况,进一步加强与 投资者的沟通,做好投资者 ...
百川畅银:中原证券股份有限公司关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-25 15:51
中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券"、"保荐机构")作为河南百川畅 银环保能源股份有限公司(以下简称"百川畅银"、"公司") 持续督导的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定,对百川畅银 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查,具体核查情 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据公司经营与发展需要,公司及其全资、控股子公司 2024 年预计与关联法 人河南得新实业有限公司(以下简称"得新实业")及其全资子公司河南坤尔润建 筑工程有限公司(以下简称"坤尔润")分别发生不超过 1,000.00 万元的日常关联交 易。关联交易的主要内容为提供工程施工服务。2023 年度,公司与得新实业未发 生关联交易,与坤尔润同类交易预计金额为 1,000.00 万元,实际发生总金额为 613.63 万元。 2024 年 4 月 24 日,公司召开了第三届董事会第二十五次会 ...
百川畅银:2023年度监事会工作报告
2024-04-25 15:51
河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")监事会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋 予监事会的各项职责。 一、2023 年度监事会总体工作情况 2023 年全年,公司监事会共召开了 8 次全体会议,每次监事会会议的召集 召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事 会会议具体情况如下: (八)2023 年 10 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议,决议事项如 下:审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 (三)2023 年 3 月 30 日召开了第三届监事会第八次会议,决议事项如下: 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案》、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公 ...
百川畅银:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-25 15:51
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 公告编号:2024-038 | | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")经营与发展需 要,公司及其全资、控股子公司2024年预计与关联法人河南得新实业有限公司( 以下简称"得新实业")及其全资子公司河南坤尔润建筑工程有限公司(以下简 称"坤尔润")分别发生不超过1,000.00万元的日常关联交易。关联交易的主要内容 为提供工程施工服务。2023年度,公司与得新实业未发生关联交易,与坤尔润同 类交易预计金额为1,000.00万元,实际发生总金额为613.63万元。 2024年4月24日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十四次会议,会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关 联董事陈功海先生回避表决,监事会发表了审核意见,独立董事专门会议审议通 过了此事项并发表了一致同意的意 ...
百川畅银:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-25 15:51
一、2023 年年审会计师事务所基本情况 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: (一)会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明"),于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 202 ...
百川畅银:2023年度独立董事述职报告(谢瀚鹏)
2024-04-25 15:51
(谢瀚鹏) 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 8 月 10 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,选举本人担任 公司第三届董事会独立董事。本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求,忠实履行独立董事的职责,履行诚信勤勉义务,始终站在独立公正的 立场参与公司决策,充分发挥独立董事的作用,积极促进公司健全内控制度及规 范运作,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢瀚鹏,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科毕业于西南 政法大学法学专业,硕士毕业于中南财经政法大学法律专业,博士毕业于河南大 学中国古代史专业,天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后,高级经 济师,河南省财政厅 PPP 推介 ...
百川畅银:2023年度独立董事述职报告(朱友干)
2024-04-25 15:51
河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱友干) 2023 年 8 月 10 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,选举本人担任 公司第三届董事会独立董事。本人作为河南百川畅银环保能源股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求,忠实履行独立董事的职责,履行诚信勤勉义务,始终站在独立公正的 立场参与公司决策,充分发挥独立董事的作用,积极促进公司健全内控制度及规 范运作,维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的工作情况报告如下: 一、基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱友干,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士毕业于北京 工商大学会计专业,博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000 年 3 月至今担 任北京服装学院教师;2014 年 1 月至 2020 年 6 月任华夏人寿保险股份有限公司 独立 ...
百川畅银:董事会决议公告
2024-04-25 15:51
| 证券代码:300614 | 证券简称:百川畅银 公告编号:2024-030 | | --- | --- | | 债券代码:123175 | 债券简称:百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二 十五次会议于2024年4月24日以现场及通讯方式举行,本次会议通知已于2024年4 月14日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中现场 出席董事5名,通讯出席董事2名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意,推举陈功海先 生主持本次会议,与会董事审议并表决通过了如下决议: 一、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议,公司董事会认为公司编制的《2023年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票7票,反对 ...
百川畅银:营业收入扣除情况专项说明
2024-04-25 15:51
河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023年度 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了编号为安 永华明(2024)审字第70024886_R01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规 定,河南百川畅银环保能源股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表 (以下简称"情况表")。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完 整性是河南百川畅银环保能源股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对河南百川畅银环保能源股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作,我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计河南百川畅银环保 能源股份有限公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及2023年度财务报表中所披 露的相关内容存在重大不一致。 本专项说明仅供河南百川畅银环保能源股份有限公司为2023年年度报告披露使 用 ...