证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-012 深圳市欣天科技股份有限公司 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并范围内下属子 公司根据日常经营需要，预计在 2026 年度将与公司关联方东莞鸿爱斯通信科技 有限公司（以下简称"东莞鸿爱斯"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计 不超过 5,500 万元。 2026 年 3 月 27 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前 已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议和第五届董事 会审计委员会 2026 年第一次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 （二）预计 2026 年度日常关联交易的类别和金额 ...

关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-018 深圳市欣天科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 1 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-005 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2026 年 3 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》； 经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，独立董事刘 憬、孙章春、阳林、梁晓分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报 告》， 同时，独立董事将在公司 2025 年年 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-009 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 二、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年财务报告，2025 年度 公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-8,648,843.43 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 126,692,395.80 元，母公司报表未分配利 润为 30,088,424.66 元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前 总体运营情况、所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营 和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下： 三、现金分红方案的具体情 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-014 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销 部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立 意见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股权激励计划实施 考核管理办法》等相关规定，本激励计划首次授予第三个解除限售期因公司层面 绩效考核结果未达标而不符合解除限售条件，因此公司将回购注销部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票合计 24 万股，回购金额为 2,008,800 元。 经核查，上述回购注销事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件， 不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在侵害全体股东尤其是中 小股东利益的情形。因此，董事会薪酬和考核委员会同意对上述已授予但尚未解 除限售的限制性股票 24 万股进行回购注销。 二、关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注 销部分已授予尚未行权的股票期权的核查意见 深圳市欣天科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会关于 2023 年股票期权激励计划 有关事项的核查意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬和考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公 司 2023 年股票期权激励计 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-015 关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股 票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已 授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立 意见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通 ...

关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表的 鉴 证 报 告 信会师报字[2026]第 ZI10085 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | © | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 2025 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | | 1-2 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | | 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZI10085号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10082 号的无保留 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 回购注销部分限制性股票、作废部分已授予尚未归属的限制 性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权相关事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26907494 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市欣天科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市欣天科技股份有限 公司（以下简称欣天科技或公司）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《深圳市欣天科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股 权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZI10084 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 关于对深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | © | 录 | 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZI10084 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ...