深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第二会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，拟于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会 第二次会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-019 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-018 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 18 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 经审核，董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》，独立董事梁 晓、刘憬、孙章春分别向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 同 时，独立董事将在公司 2024 年年度 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-025 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议及 第四届监事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议批准。 2、不触及其他风险警示情形的说明 鉴于公司 2024 年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 3、现金分红方案合理性说明 二、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归 属于上市公司股东的净利润为-18,332,684.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表未分配利润为 147,230,501.16 元，母公司报表未分配利润为 19,459,66 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-032 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 6、2024 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议、第四 届监事会第十八次（临时）会议，审议并通过了《关于调整 2023 年股权激励计 划相关事项的议案》、《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2023 年股 权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于 2023 年股权 激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2023 年股 权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于向 2023 年 股权激励计划激励对象预留授予第二类限制性股票及股票期权的议案》。公司董 事会薪酬和考核委员会审议通过了前述事项，监事会对前述事项发表了核查意见， 律师事务所等中介机构出具了相应的报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-031 深圳市欣天科技股份有限公司 关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》。现对有关事项说明如下： 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 202 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-033 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股 票及注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予 尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激 励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到 任何异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激 励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2023 年股权激励计划（ ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划调整、回购注销部分限制性股票、作废 部分尚未归属的限制性股票及注销部分尚未行权的股票期 权相关事项的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：深圳市欣天科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受深圳市欣天科技股份有限 公司（以下简称欣天科技或公司）委托，担任公司实施 2023 年股权激励计划（以 下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《深圳市欣天科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股 权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规 ...

鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10234 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | © | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10234号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10231 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财 ...

证券简称：欣天科技 证券代码：300615 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 回购注销部分第一类限制性股票、作废部分第 二类限制性股票、注销部分股票期权 及调整价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 欣天科技、本公司、公 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本 | | 激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | | | 第二类限制性股票 | 指 | 符 ...