深圳市欣天科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、行政法 规、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (3) 由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事长工作细则 二○二五年五月 1 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 2 第1条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董 事长的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市欣天科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第2条 依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 的，视为同时辞去法定代表人。 第3条 公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第4条 董事长任期三年，任期届满，可连选连任。 第5条 除非出现董事长因违反国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定而被解职或董事长自行辞职的情形，不得在任期内无故罢 免董事长。 第6条 公司董事长应当具备以下条件： (一) 有丰富的市场经济知识，能正确分析、判断国内外宏观经济形 势和市场发展趋势的能力，有统揽和驾驭全局的能力，决策能 力强； (二) ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-042 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 增加临时提案的情况说明 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2025 年 4 月 22 日 披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036），公司 定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关 于修订公司章程的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。为提高决策效率， 公司控股股东、实际控制人石伟平先生于 2025 年 5 月 12 日向公司董事会提交了 书面提案函，提请将上述 2 项议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 经公司董事会核查，石伟平先生持有公司股份数量为 55,007,583 股，占公司 总股本的比例为 28.43%。董事会认为：提案人石伟平先生的身份 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 2 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会发布的《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券 交易所发布的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件以及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第3条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对 子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第4条 公 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第8条 审计委员会的主要职责权限： 2 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第3条 董事会审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中，独立董事 2 名，且其中一名独立董事应为会计专业人士。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责召集、主持委员会工 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股东会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第4条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第5条 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第7条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议； 2 第1条 为了维护深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平， 促使独立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 第1条 为进一步建立健全公司董事及中高级管理人员薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及中高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及中高级管理人员的薪酬政策和方案。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，中高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他中高级管理人 员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第6条 董事 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 为进一步提升深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理水平，维护审计工作的独立性，充分发挥公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告（以下简称"年报"）编制及披 露过程中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高 年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关规定，制 定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用，履行职责， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作会计师事务 所的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情况和投融资活动 ...

1 深圳市欣天科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年五月 第一章 总 则 第二章 人员组成 公司董事会办公室是战略委员会的日常办事机构，负责战略委员会日 常性工作事务及筹备和组织召开战略委员会会议。 2 第四章 决策程序 第11条 战略委员会在审核重大投资项目时，可临时设立投资评审小组，投资 评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，对投资项目进行 评估，提出投资建议，对项目可行性分析并编制报告提交董事会战略 委员会。 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结 果提交相关的审批程序，同时反馈给投资评审小组。 3 第8条 战略委员会的主要职责权限： (1) 对公司长期发展战略规划、经营目标进行研究并提出建议； (2) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资产重组、重大资产 收购和出售、重大对外投资、定向增发、公开增发、配股、发行 可转债及公司债、设立分、子公司，针对上述事项进行研究并向 董事会提出建议； (3) 审议对重大组织机构重组和调整的方案，并向董事会提出建议； (4) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (5) 监督检查本公司经营计划的执行情况，并 ...