深圳市欣天科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律、行政法 规、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第2条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第3条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第4条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； (3) 由第 5 条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事长工作细则 二○二五年五月 1 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 2 第1条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董 事长的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市欣天科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第2条 依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 的，视为同时辞去法定代表人。 第3条 公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第4条 董事长任期三年，任期届满，可连选连任。 第5条 除非出现董事长因违反国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定而被解职或董事长自行辞职的情形，不得在任期内无故罢 免董事长。 第6条 公司董事长应当具备以下条件： (一) 有丰富的市场经济知识，能正确分析、判断国内外宏观经济形 势和市场发展趋势的能力，有统揽和驾驭全局的能力，决策能 力强； (二) ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，有效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责 人，董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案等相关工作。公 司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任，负 责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司董事会办公室为公司内幕信息登记备 案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、 管理等工作。 深圳市欣天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年五月 1 第三条 当董事会秘书不 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 为进一步提升深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理水平，维护审计工作的独立性，充分发挥公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告（以下简称"年报"）编制及披 露过程中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高 年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关规定，制 定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用，履行职责， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作会计师事务 所的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司本年度的生产经营情况和投融资活动 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 第10条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 立董事候选人，并经股东会选举决定。上述提名人不得提名与其存在利害关 系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候 选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 事的权利。 3 第7条 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬和考核委员会，专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事；提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人应为会计专业人士。 第8条 独立董事应积极参加中国证监会、深圳证券交易所及中国上市公司协会等机 构所组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 2 第1条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主 ...

| | 资产对公司的债务承担责任。 | | | --- | --- | --- | | 5 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 | | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的 | | | 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | | 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 | 起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股 | | | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经 | | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 理和其他高级管理人员。 | | 6 | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 | 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 | | ...

二〇二五年五月 1 深圳市欣天科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年修订）》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前款 转让比例的限制。 第六条 公司董事和高级管理人员以上年末其所持有的本公司股份总数为基数，计算 其中可转让股份的数量。 董事和高级管理人员所持本公司股份年内增加的，新增无限售条件的股份当年可转 让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 深圳市欣天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 答: 尊敬的投资者，您好！提升盈利水平最有效的渠道就是开源和 节流。 一方面，本年度公司将进一步在业务端发力，通讯业务部分， 确保海外市场份额稳定增长，同时，积极拓展国内市场增量机会；新能 源业务部分，继续保持良好增长势头，不断拓展产品品类和市场竞争 力。另一方面，全力争取越南和匈牙利两家海外工厂大幅减亏、扭亏。 通过以上措施，公司将努力延续一季度的增长趋势，确保全年实现盈 利。感谢您对公司的关注！ 4.高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢。 答:尊敬的投资者，您好！2024年，公司受营业收入下降的影响， 归母净利润亏损1,833.27万元； 2025年第一季度，公司实现营业收入 7,949.94万元，较上年同期增长98.45%,实现归母净利润-377.96万元， 较上年同期增长55.14%。具体详见定期报告。感谢您对公司的关注！ 5.在成本控制方面采取了哪些有效措施？ 答:尊敬的投资者，您好！公司成本控制方面，主要做了以下几方 面的工作：1、针对主要的有色金属材料，一是与销售部门联动，锁定 有色 ...

欣天科技(300615.SZ)公告称，持股9.15%的股东薛枫因个人资金需要，计划在未来3个月内，以集中竞 价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,804,076股，占公司总股本的3%。减持期间为2025年5月27 日至8月26日。 ...

持本公司股份 17,702,112 股（占本公司总股本比例 9.15%）的持股 5%以上股 东薛枫先生因个人资金需要，计划在本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易 日后 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,804,076 股 （占公司总股本的比例约为 3%）。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣天科技"）收到持股 5%以上股东薛枫先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-038 深圳市欣天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东薛枫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东基本情况 | 股东 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 薛枫 | 17,702,112 | 9.15% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需要 2、 ...