证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-017 深圳市欣天科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 16 日接到控股股东、实 际控制人石伟平先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股股东 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 石伟平 | 是 | 20,000,000 | 36.36% | 10.34% | 2022年5月10 | 2025 | 年 4 | 月 15 | 兴业银行股份有 | | | | | | | 日 | | 日 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-014 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以口头及电话通知的形式送达至全体董事。全体董事共同推举 董事石伟平先生为会议的主持人，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律法规的规定，董事会 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以 公告的形式通知召开 2025 年第一次临时股东大会。公司 2025 年第一次临时股东大会采 用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 14 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日上午 9:15 至 4 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2025 年 4 月 14 日 15:00 在深圳市南 山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-013 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-015 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成暨部分董事、高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司第五届董事会换届选 举相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举 公司董事长、各专门委员会委员、续聘高级管理人员及证券事务代表等相关议案。 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬和考核委员会，各专门委员会成员如下： 一、第五届董事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 （一）第五届董事会组成情况 董事长：石伟平先生 非独立董事：石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、查秉柱先生 独立董事：刘憬先生、孙章春先生、阳林先生 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所 ...

特此公告。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-016 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举阳林先 生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，阳林先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求等有关 规定，阳林先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0016 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-012 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年 4 月 9 日，深圳市欣天科技股份有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行 购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十次会 议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动 性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买 金额 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 使用资 金类型 深圳市欣天 科技股份有 限公司 华夏银行股 份有限公司 深圳分行 人民币单位结 构性存款 保本保 最低收 益型 2000 万元 2025 年 4 月 9 日 2025 年 5 月 9 日 浮动收益 无 闲置自 有资金 一、本次购买理财产品的基本情况 （2）相关工作人员的操作及监控风险。 关 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 现就提名阳林为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-010 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司 董事会同意提名石伟平先生、汪长华先生、孙海龙先生、査秉柱先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名刘憬先生、孙章春 先生、阳林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会现就提名孙章春为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...