深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第8条 审计委员会的主要职责权限： 2 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市欣天 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第3条 董事会审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中，独立董事 2 名，且其中一名独立董事应为会计专业人士。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责召集、主持委员会工 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第7条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议； 2 第1条 为了维护深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平， 促使独立董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

深圳市欣天科技股份有限公司 第一章 总 则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直 接向深圳证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格及聘任 2 董事会秘书工作细则 二○二五年五月 1 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易 所提交变更后的资料。 3 第7条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第8条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前，将该 董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到 有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程 序予以聘任。公司聘请董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送下 列资料： (1) 董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、 工作表现及个人品德等内容； (2) 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）； (3) 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。 第9条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后及时公告，并向深圳证券交 易所提交下列资料： (1) 董事会秘书聘任书或者相关董事会决议； (2) 董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和持续健康发展，加强对控股子公司的管理控制，确保控股子公司 业务符合公司的总体战略发展方向，建立有效的管理机制，提高公司 整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度地保护投资者的合法权益， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市欣天科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排等方式能够实际控制的具有独立法人资格 的公司。 第3条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公司 委派或推荐董事、监事及高级管理人员以及日常监管等途径行使股东 权利，并负有对控股子公司指导、监督等义务。 第4 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 1 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 2 第1条 为保证深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东 会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股东会规则》 等有关规定，制订本规则。 第2条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第3条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第4条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第5条 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 股 | | 东 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 董 | | 事 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-041 深圳市欣天科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》。现将相关内容公告如下： 根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度， 结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。明细如下： | | 拟修订的治理制度名 | 是否需要 | | 拟修订的治理制度名 | 是否需要提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 称 | 提交股东 | 序号 | 称 | 交股东会审 | | | | 会审议 | | | 议 | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | 13 | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-039 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 9 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 12 日 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份 83.62 万股及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属股份 25.14 万股登记完成并上市，公司总股本已由 192,381,600 股增加到 193,469,200 股。 同时根据《公司法》《上市公 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年五月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作水平，健全公司内控制度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制 度的规定追究其责任。 第四 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年五月 1 第一章 总 则 2 第1条 为了维护投资者的利益，规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会发布的《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券 交易所发布的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件以及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第3条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为其 他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对 子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第4条 公 ...