深圳市欣天科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为健全、完善公司科学、稳定、持续的股东回报机制，切实保护投资者合法 权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 《深圳市欣天科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》， 主要内容如下： 一、公司制定未来三年股东分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、项目投资需求以及外部融资 环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润 分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公 司长久、持续、健康的经营能力。 二、制定分红回报规划遵循的原则 1、严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； 2、充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求； 3、处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经 营能力； 4、坚持现金分红为主，重视对投资者的合 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-085 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间 为 2017 年 2 月 9 日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存 在通过配股、增发、发行可转换债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向特 定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所 对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定和要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控 制制度，提高公司的治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司本次拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，公司对最近五 年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现将自 查情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所处罚的情况。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-081 深圳市欣天科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门或证券交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-086 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障 投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺，具体如下： 4、在预测公司发行后总股本时，以本预案公告日 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 XDC INDUSTRIES(Shenzhen) LIMITED （广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路 深圳国际创新谷七栋（万科云城三期C区九栋）B座2401房） 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 股票简称：欣天科技 股票代码：300615 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 29,076.06 万元，扣除发行费用后，计划投资 于以下项目： 注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行 前，公司已投入及拟投入的财务性投资金额 3,000.00 万元。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求 等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他 途径解决。本次发行募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对本 次发行募集资金项目进行先期投入，并在本次发行募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目具体情况和可行性分析 （一）欣天科技华南精密制造基地项目 1、项目基本 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 关于公司向特定对象发行 A 股股票不存在直接或者通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股 票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 或其他协议安排的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 二〇二五年十二月二日 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-087 深圳市欣天科技股份有限公司 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-089 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第四次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-080 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（临 时）会议于 2025 年 12 月 1 日上午 10:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 28 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司 实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票相关 ...

欣天科技公告，2025年度拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.91亿元。本次发行股票数量不超 过5796.88万股，募集资金扣除发行费用后，将投资于欣天科技华南精密制造基地项目（拟投入 21,947.17万元）、欣天科技华南研发中心建设项目（拟投入4,128.89万元）及补充流动资金（拟投入 3,000.00万元）。 ...

本合伙企业的合伙目的为：以受让现有股东股份/股权或增资的方式投资于新一代信息技术、新能源、 新材料、高端制造、国产替代等新质生产力领域。项目投资通过上市、并购、股份转让等形式实现项目 退出，为合伙人获取投资回报。 格隆汇11月27日丨欣天科技(300615.SZ)公布，为借助专业投资机构提升深圳市欣天科技股份有限公司 的投资能力,积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源,提前布局具备潜在价值的优质项目,增强公司的 综合竞争力和持续盈利能力。近日,公司与陈宬签署了《财产份额转让协议书》，公司以自有资金1元受 让陈宬持有深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）(简称"联道禧悦"或"合伙企业")99.0099%的财产 份额(对应的认缴出资额为100万元，实缴出资额为0元)。同时,公司与联道禧悦的执行事务合伙人深圳市 联道资产管理有限公司（简称"联道资产"）签署《深圳市联道禧悦投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》，公司以自有资金3,000万元对联道禧悦进行增资及实缴。本次受让及增资完成后,合伙企业的总认 缴出资规模为3,001万元。其中,公司作为有限合伙人,认缴出资3,000万元，占合伙企业总认缴出资额的 99.967% ...