深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10082 号 深圳市欣天科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZI10082 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

关于对深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10083 号 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 | | | 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 内 部 控 制 审 计 报 告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2026]第 ZI10083 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科 技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是欣天科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事-孙章春） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事和第五届董事会独立董事，报告期内，我严格根据《公司法》《上市公 司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出 席相关会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙章春，1962 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任安徽省枞阳 县百货公司主管会计、财务股长、珠海巨人集团财务部经理助理、主管会计、安 徽省枞阳县百货大楼有限公司副董事长；2003 年 5 月至 2024 年 10 月，担任安 徽省注册会计师协会专业咨询委员会委员、评审专家；1998 年 4 月至今，担任 安徽华安会计师事务所有限公司董事、主审、副所长。2021 年 12 月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求 ...

二〇二六年三月三十一日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，深圳市欣天科技股份有限 公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司、 主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事-阳林） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2025 年 4 月 14 日经 2024 年年度股东大会审议选举为公司独立董事， 现就 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人任职期间内，公司召开了 4 次股东会，本人列席股东会会议的情况如下： 姓名 应列席次数 亲自列席次数 委托列席次数 缺席次数 是否连续两次未列席 阳林 4 4 0 0 否 | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | | 参加 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事-刘憬） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事 会和第五届董事会独立董事，报告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立 董事规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现就 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘憬，1980 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究 生学历，毕业于中南财经政法大学,获得硕士学位。曾任深圳担保集团有限公司 担保部部长，现任广州赛富合银资产管理有限公司投资总监、北京极致唱响科技 有限公司董事、深圳慈曜资产管理有限公司董事。2021 年 5 月至今，担任公司 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 2025 年度，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第三条 本办法所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业 绩、个人业绩相匹配。 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符。 第一条 为进一步完善深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司的 经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称董事由内部董事、外部董事和独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心 治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他员工兼任的董事； （二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事-梁晓） 各位股东及股东代表： 2025 年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行了董事 会的换届选举。本人为公司第四届董事会独立董事，任期届满后离任，报告期在 职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 14 日。 在 2025 年度任职独立董事期间,本人严格根据《公司法》《上市公司独立董事 规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学 物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学 位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（UniversityofCentralFlorida）公派担 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年年度报告 【2026 年 3 月 31 日】 1 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计主管人员)余 小青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业绩亏损主要因参股公司经营亏损（权益法核算产生投资损失）以及计提资产减 值损失所致。公司主营业务、核心竞争力等未发生重大不利变化、与行业趋势一致，公司 持续经营能力不存在重大风险。公司将努力提高公司行业地位、业务竞争能力和可持续发 展能力，努力提升公司经营业绩。 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 193 ...

Group 1 - The core point of the article is that Xintian Technology (300615) reported its total number of shareholders as 13,501 as of February 10, 2026 [1]