证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-078 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第六次（临时）会议，于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第三 次临时股东会审议通过了《关于全资孙公司向银行申请项目贷款并由公司及子公 司提供担保的议案》,同意公司全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称"欣 天盛"）向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请办理总额不超过人民币 30,000 万元的项目贷款，项目贷款期限不超过 10 年（含 10 年），专项用于"苏州欣天 盛科技有限公司年产 44.5 万台射频器件及 5000 万个射频金属元器件、结构件项 目"建设。同时，为保障欣天盛资金需求及项目顺利开展，公司为欣天盛本次项 目贷款提供全额担保，并以欣天盛土地使用权及全资子公司苏州欣天新精密机械 有限公司的土地厂 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-077 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会 以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15 至 11 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间； 现场会议于 2025 年 11 月 11 日 15:00 在深圳市南山区打石一路深圳国际创新 谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0125 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作 ...

Core Points - Xintian Technology (300615) responded to investor inquiries on November 5, indicating that as of October 31, 2025, the total number of shareholders is 15,321 [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - Xintian Technology (300615.SZ) reported a decline in institutional ownership in its third-quarter report for 2025, indicating a potential shift in investor sentiment towards the company [1]. Institutional Ownership - As of October 24, 2025, five institutional investors disclosed holdings in Xintian Technology, totaling 11.1357 million shares, which represents 5.76% of the company's total share capital [1]. - The institutional ownership percentage decreased by 1.21 percentage points compared to the previous quarter [1]. Public Fund Activity - One new public fund disclosed its holdings this quarter, specifically the Dacheng CSI 360 Internet + Index A [1]. - A total of 50 public funds were not disclosed this quarter, including notable funds such as CITIC Prudential Multi-Strategy Mixed (LOF) A and GF Quantitative Multi-Factor Mixed A [1]. Foreign Investment - One new foreign institution disclosed its holdings this quarter, which is J.P. Morgan Securities PLC - proprietary funds [2].

Core Viewpoint - Xintian Technology (300615.SZ) reported significant growth in its financial performance for the first three quarters of 2025, indicating strong operational momentum and profitability improvements [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters reached 350 million yuan, representing a year-on-year increase of 96.20% [1] - Net profit attributable to shareholders was 14.4719 million yuan, showing a year-on-year growth of 181.90% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 11.7247 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 152.13% [1] - Basic earnings per share stood at 0.0748 yuan [1]

Core Insights - Xintian Technology announced a significant increase in revenue and profit for the first three quarters of 2025, indicating strong business growth [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 350 million yuan, representing a year-on-year growth of 96.20% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 14 million yuan, with a remarkable year-on-year increase of 181.90% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.0748 yuan, reflecting a year-on-year growth of 181.22% [1]

深圳市欣天科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、《上 市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《上市规则》《规范运作指引》规定的暂缓、豁免披露情形，并采取有效措施 防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项 的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公 ...

第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事人数低于法定最低人数时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 董事职务。 深圳市欣天科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市欣天 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决 ...

关于向全资孙公司匈牙利欣天追加投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-076 深圳市欣天科技股份有限公司 三、备查文件 1、《境外投资项目备案通知书》； 2、《企业境外投资证书》。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十五日 一、对外投资概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于向全资孙公司匈 牙利欣天追加投资的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金，通过全资子公 司欣天贸易（香港）有限公司对匈牙利欣天追加投资 300 万欧元（或等值美元、 人民币等币种），用于进一步推进匈牙利欣天生产销售平台的搭建及后续市场开 拓。本次追加投资后，公司对匈牙利欣天的投资总额将增至 800 万欧元，匈牙利 欣天股权架构不变。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙 ...