（文章来源：每日经济新闻） 欣天科技8月18日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约1.95亿元，同比增加104.99%； 归属于上市公司股东的净利润约1131万元；基本每股收益0.0584元。2024年同期营业收入约9506万元； 归属于上市公司股东的净利润亏损约2316万元；基本每股收益亏损0.1208元。 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第 1 页 | | | | | | 第一章 总 则 英文名称：XDC INDUSTRIES (SHEN ZHEN) LIMITED 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者 股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第 3 页 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市欣天科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。公司是以发起设立的方式，由深圳市欣天科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码为 91440300770347406Y。 第三条 公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开了第五届董事会第五会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使 用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本次董事会 审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使用。本次 使用闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东 会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、目的 为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在不影响公司主营业 务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,增加资金收益。 2、投资额度与期限 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-059 公司及全资子公司拟在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过 人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自本 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-058 深圳市欣天科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）已预计的 2025 年度日常关联交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十二次会议、于 2025 年 5 月 23 日 召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，预计 2025 年度公司及下属子公司与关联方南京晶萃光学科技有限公司 （以下简称"晶萃光学"）、东莞鸿爱斯通信科技有限公司（以下简称"东莞鸿爱 斯"）发生日常关联交易总金额为不超过 3,600 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2025-029）。 （二）本次增加 2025 年度日常关联交易额的内容 因业务发展及日常经营 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 其他关联方及附属企 业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年 6 月 30 日往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-062 深圳市欣天科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 193,469,200 | 第六条 公司注册资本为人民币 193,229,200 元 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 193,469,200 股， 均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 193,229,200 股，均 为普通股。 | | | 第一百八十六条 公司需要减少注册资本时， 将编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日 | 第一百八十六条 公司需要减少注册资本时，将 编制资产负债表及财产清单。 | | 起 | 日内通知债权人，并于 日内在公司所 10 30 在地工商行政管理机关认可的报纸上或者国 | 公司应当自作出减少注册资本决 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-061 深圳市欣天科技股份有限公司 汪长华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 工商管理硕士学位。2011 年至 2014 年，任职于永富企业（香港）有限公司副总 经理；2014 年至 2018 年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理 和总经理职务。现任公司董事兼财务总监、苏州欣天新投资管理有限公司执行董 事兼总经理、广东欣天新精密制造有限公司执行董事兼总经理、东莞艾斯通信科 技有限公司董事、东莞市索思智联通信有限公司董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经董事长兼总经理石伟平先生提名，董事会同意聘任汪长华先生（简历详见附件） 担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满止。经本次聘任后，汪长华先生担任公司董事、副总经理、财务总监。 截至本公告日，汪长华先 ...

根据《企业会计准则》和深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范 围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资 产和信用减值准备进行冲回。具体情况如下： 一、本次计提和冲回资产减值准备情况概述 （一）本次计提和冲回资产减值准备的原因 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-064 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1、上表数据正数表示冲回的资产减值损失，负数表示计提的资产减值 损失。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对 2025 年 6 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资产和信用减 值准备进行冲回。 | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 项目 | 金额 | | --- | --- | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-063 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第五届董事会第五会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"会议"或"股东会"）。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第 五次会议决议》召集本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 5 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-055 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 15 日上午 11:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...