证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-051 深圳市欣天科技股份有限公司 一、2023 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2023 年股权激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股权激励计 划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对本次激励计划拟授予的激励 对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何 异议，并于 2023 年 7 月 15 日披露了《监事会关于 2023 年股权激励计划激励对 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-050 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报表审计报告， 公司 2024 年度净利润为负，首次授予第二个归属期/行权期及预留授予第一个归属 期/行权期设定的业绩考核目标未成就，所有激励对象（不含已离职人员）不满足 归属条件的 763,750 股限制性股票不得归属并由公司作废，所有激励对象（不含已 离职人员）不满足行权条件的 487,000 份股票期权不得行权并由公司注销。 2、激励对象发生异动 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2025 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销部分已授予尚 未行权的股票期权的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网（ ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-049 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资子公司广东欣天新购买土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东欣天 新拟购买土地使用权的议案》，同意公司通过全资子公司广东欣天新精密制造 有限公司（以下简称"广东欣天新"）以自有资金或者自筹资金购买位于东莞 市黄江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土 地购置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 具体内容详见公司 2025 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司广东 欣天新拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-046）。 二、交易进展情况 近日，公司全资子公司广东欣天新以人民币 2,044 万元竞得地块编号为 2025WT040 的国有建设用地使用权，与东莞市公共资源交易中心签订了《东莞 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-048 深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度利 润分派方案已经2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过，2024年度 利润分配方案的具体内容为：以公司现有的总股本193,469,200股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金 9,673,460元（含税）， 不送红股、不进行公积金转增股本。 2、自2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国 有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规 对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东欣天 新拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结 合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称"广东欣天新"） 战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄 江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土地购 置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-047 深圳市欣天科技股份有限公司 关于向参股公司增资并完成工商变更登记的公告 为满足深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江苏润创 金属科技有限公司（以下简称"润创金属"）经营发展需要，公司以自有资金 100 万元与润创金属其他各方股东按持股比例同比例增资。本次增资完成后，润创金 属的注册资本由人民币 2,222.23 万元增加至 3,222.23 万元，公司持有的润创金属 股权比例仍为 10%。 根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司总经理办公会审批范围 内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资属于对参股公司的投资，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组行为。 二、增资标的的基本情况 （一）基本信息 （二）本次增资前后股权结构 近日，润创金属完成了相关工商变更登记手续，并取得建湖县政务服务管理 办公室换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名 称：江苏润创金属 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-045 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次（临 时）会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2025 年 5 月 26 日 10:30 以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 该议案已经董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 经与会董事审议，相 ...

Group 1 - The company held its fifth board meeting and the fourth supervisory board meeting on April 18, 2025, and will convene the 2024 annual shareholders' meeting on May 23, 2025, to review the proposal for the repurchase and cancellation of part of the restricted stock under the 2023 equity incentive plan [1] - Due to the failure to meet the performance assessment targets set for the second release period of the 2023 equity incentive plan, the company will repurchase and cancel 240,000 shares of restricted stock granted to the incentive recipients [1] - Following the repurchase and cancellation, the company's total share capital will decrease from 193,469,200 shares to 193,229,200 shares, and the registered capital will correspondingly decrease from 193,469,200 yuan to 193,229,200 yuan [1] Group 2 - The company declares that creditors have the right to request debt repayment or provide corresponding guarantees within 45 days from the date of announcement due to the reduction in registered capital [1] - Creditors can declare their claims from May 24, 2025, to July 7, 2025, during specified working hours at the designated address, with required documentation outlined for both corporate and individual creditors [2] - Claims can be submitted by mail or email, with specific instructions for each method, including the requirement to indicate "Claim for Debt" in the email [2]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业 务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 国枫律股字[2025]C0061 ...

关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别 召开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 公司《2023 年股权激励计划（草案）》及《2023 年股权激励计划实施考核管理办 法》等相关规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期设定的业绩考 核目标未成就，公司需对首次授予激励对象不满足解除限售条件的 240,000 股限制 性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 193,469,200 股减少为 193,229,200 股，公司注册资本也相应由 193,469,200 元减少为 193,229,200 元。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日 ...