深圳市欣天科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第 1 页 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 | 董 事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监 事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站上披露《2023 年年度报告摘要》、《2023 年 年度报告》。为便于广大投资者更加全面了解公司 2023 年度经营情况、财务状 况、未来发展规划等，公司将于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-022 深圳市欣天科技股份有限公司 董事长兼总经理石伟平，董事兼常务副总经理袁铮，董事兼财务总监汪长华， 副总经理兼董事会秘书孙海龙，独立董事孙章春。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 （ 星期 二 ） 15:00-16:00 通过 网 址 ht ...

深圳市欣天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十六日 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-016 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度 预计的公告 动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）。 各银行授信额度明细如下： | 融资机构 | 资金需求方 | 计划申请授信额度 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 中国农业银行深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 中国建设银行深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 10,000.00万元 | | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 公司 | 5,000.00万元 | | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 公司/子公司/孙公司 | 5,000.00万元 | 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议，历次监事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如 下： 2、公司财务情况 报告期内，监事会依法对公司财务制度、财务管理和财务状况进行了核查监 督，认真审阅了公司定期报告和会计师事务所提交的审计报告，并对各定期报告 出具了审核意见。监事会认为：公司 2023 年各定期报告的编制、审议程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司关联交易情况 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-005 深圳市欣天科技股份有限公司 关于董事、持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司董事、持股 5%以上股东刘辉先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮 资讯网披露了《关于董事、持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编 号：2023-040），公司董事、持股 5%以上股东刘辉先生因个人资金需要，计划以 集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 5,698,400 股（占公司总股本的 比例为 3.00%），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司收到刘辉先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。现 将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 注：(1)刘辉先生减持期间，公司在 2023 年 7 月份、2023 年 12 月分别办理完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续、2023 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-003 深圳市欣天科技股份有限公司 关于公司及全资孙公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了 公司第四届董事会第十五次（临时）会议、于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第二 次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于通过全资子公 司向全资孙公司增资的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》（公告编号：2023-082）及 《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编码：2023-086）。 二、工商变更登记情况 （一）深圳市欣天科技股份公司 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局下发 的《登记通知书》（业务流程号：22409317182）。 （二）苏州欣天盛科技有限公司（以下简 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-002 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资孙公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司苏州欣天盛科技有 限公司（以下简称"欣天盛"）于今日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税 务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 证书编号：GR202332006335 发证时间：2023 年 11 月 6 日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》等有关 规定，欣天盛自本次获得高新技术企业认定后，将连续三年享受高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十三日 企业名称：苏州欣天盛科技有限公司 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东薛枫先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日在巨潮 资讯网披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023- 036）。公司持股 5%以上股东薛枫先生因个人资金需要，计划以集中竞价、大宗交 易方式合计减持公司股份不超过 5,698,400 股（占公司总股本的比例为 3.00%）， 其中集中竞价交易自本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后六个月内，大 宗交易自本次减持公告披露之日起三个交易日后六个月内。 2024 年 1 月 5 日，公司收到薛枫先生出具的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》。截止 2024 年 1 月 5 日，薛枫先生上述减持计划期限已届满。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日以 公告的形式通知召开 2023 年第二次临时股东大会。公司 2023 年第二次临时股东大会采 用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 12 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14:50 在深圳市南 山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-089 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 ...