二〇二四年三月二十六日 同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 191,428,200 | 第六条 公司注册资本为人民币 191,700,600 元 | | | 元 | | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 191,428,200 股，均 | 第十九条 公司股份总数为 191,700,600 股，均为普通 | | | 为普通股。 | 股。 | | 3 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | | | | 下列职权： ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 61,613.26 万元，较上年同期增长 19.27%；总资 产 69,798.04 万元，较上年同期下降 21.88%；归属于母公司的所有者权益合计 54,035.39 万元，较上年同期下降 1.44%；归属于母公司股东的净利润 6,033.76 万元，较上年同期增长 29.80%。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 案》 | 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议 年度总经理工作报告>的议 | | | | | 《关于<公司 2 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-018 深圳市欣天科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融 资")的条件授权 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办 法》等法律、法 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-008 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 3 月 22 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-014 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况、 所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 191,700,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 19,170,060 元（含税），不送红股、 不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股 权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，拟于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-021 深圳市欣天科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第十六次会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 26 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事-梁晓） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，我严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公 司章程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学 物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士 学位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（UniversityofCentralFlorida）公派担任研究科学家 （ResearchScientist）。2005 年 5 月至 2008 年 10 月期间在石家庄永生华清液晶 材料有限公司兼职担任研发中心主任；2018 年 12 月至今，担任公 ...

关于对深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10046 号 关于深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市欣天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10046 号 深圳市欣天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称"欣天科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10045 号的 无保留意见审计报告。 欣天科技管理层根据中国证 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-019 深圳市欣天科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适 用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...