证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-062 深圳市欣天科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 193,469,200 | 第六条 公司注册资本为人民币 193,229,200 元 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 193,469,200 股， 均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 193,229,200 股，均 为普通股。 | | | 第一百八十六条 公司需要减少注册资本时， 将编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日 | 第一百八十六条 公司需要减少注册资本时，将 编制资产负债表及财产清单。 | | 起 | 日内通知债权人，并于 日内在公司所 10 30 在地工商行政管理机关认可的报纸上或者国 | 公司应当自作出减少注册资本决 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-061 深圳市欣天科技股份有限公司 汪长华：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 工商管理硕士学位。2011 年至 2014 年，任职于永富企业（香港）有限公司副总 经理；2014 年至 2018 年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理 和总经理职务。现任公司董事兼财务总监、苏州欣天新投资管理有限公司执行董 事兼总经理、广东欣天新精密制造有限公司执行董事兼总经理、东莞艾斯通信科 技有限公司董事、东莞市索思智联通信有限公司董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经董事长兼总经理石伟平先生提名，董事会同意聘任汪长华先生（简历详见附件） 担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满止。经本次聘任后，汪长华先生担任公司董事、副总经理、财务总监。 截至本公告日，汪长华先 ...

根据《企业会计准则》和深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，本着谨慎原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范 围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资 产和信用减值准备进行冲回。具体情况如下： 一、本次计提和冲回资产减值准备情况概述 （一）本次计提和冲回资产减值准备的原因 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-064 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提及冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1、上表数据正数表示冲回的资产减值损失，负数表示计提的资产减值 损失。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对 2025 年 6 月 30 日合并报表 范围内的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果对已计提的资产和信用减 值准备进行冲回。 | 单位：万元 | | --- | | 类别 | 项目 | 金额 | | --- | --- | ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-063 深圳市欣天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第五届董事会第五会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东 会（以下简称"会议"或"股东会"）。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第 五次会议决议》召集本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 9 月 5 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-055 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 15 日上午 11:00 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计 主管人员)余小青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险及应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义···················································································································· ...

Core Insights - Xintian Technology (300615) reported a closing price of 14.47 yuan as of July 29, 2025, with a slight increase of 0.14% and a turnover rate of 5.3% [1] - The company experienced a significant revenue growth of 98.45% year-on-year, with total revenue reaching 79.5 million yuan in the first quarter of 2025 [1] - The net profit attributable to shareholders was 3.78 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 55.14% [1] Financial Performance - Total revenue for Q1 2025: 79.5 million yuan, up 98.45% year-on-year [1] - Net profit: 3.78 million yuan, up 55.14% year-on-year [1] - Non-recurring net profit: 4.61 million yuan, up 52.67% year-on-year [1] - Current ratio: 3.939, quick ratio: 3.265, debt-to-asset ratio: 19.83% [1] Market Activity - Main capital outflow on the reporting day was 12.9% of the total transaction amount, with a net outflow of 12.33 million yuan [1] - Large orders saw a net outflow of 10.57% of the transaction amount, while small orders had a net inflow of 18.45% [1] Company Background - Xintian Technology was established in 2005 and is based in Shenzhen, primarily engaged in the black metal smelting and rolling industry [2] - The company has invested in 7 enterprises and participated in 2 bidding projects [2] - It holds 2 trademark registrations and 83 patents, along with 25 administrative licenses [2]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-054 深圳市欣天科技股份有限公司 关于全资孙公司为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第二次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度银行综合 授信暨担保额度预计的议案》,同意公司及子公司（含全资子公司、全资孙公司、 控股子公司、控股孙公司，以下简称"子公司"）2025 年度分别向招商银行等 10 家金融机构合计申请 6.50 亿元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利 实施，公司及子公司拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司（以下简称"苏 州欣天新"）、全资孙公司苏州欣天盛科技有限公司（以下简称"苏州欣天盛"）、 控股子公司东莞艾斯通信科技有限公司、控股孙公司东莞市索思智联通信有限公 司，参股公司东莞鸿爱斯通信科技有限公司， ...

二、工商变更登记情况 2025 年 7 月 16 日，公司完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管 理局下发的《登记通知书》。具体变更信息如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币 19,238.16 万元 | | 人民币 19,346.92 万元 | | | 股东信息 | 限售流通股：6,169.5503 万元 | | 限售流通股：6,821.6775 万元 | | | | 无限售流通股：13,068.6097 | 万元 | 无限售流通股：12,525.2425 | 万元 | 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-053 深圳市欣天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了第 五届董事会第三次（临时）会议、于 2025 年 5 月 23 日召开了 2024 年年度股东大会 ...

Core Viewpoint - The company expects to achieve a net profit of 9.5 million to 12 million yuan for the first half of 2025, marking a turnaround from a loss of 23.16 million yuan in the same period last year [1] Group 1: Financial Performance - The projected net profit for the first half of 2025 is between 9.5 million and 12 million yuan, compared to a loss of 23.16 million yuan in the previous year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 7.5 million and 9.5 million yuan, up from a loss of 25.57 million yuan in the same period last year [1] Group 2: Revenue Drivers - The increase in sales orders for communication products is expected to drive a revenue increase of approximately 105% compared to the same period last year [1] - The company has optimized inventory management, leading to a reduction in the provision for inventory write-downs, positively impacting profits [1] Group 3: Other Financial Factors - The company anticipates an increase in foreign exchange gains due to fluctuations in foreign currency assets [1] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 2.4 million yuan, primarily from returns on idle funds and various subsidies [1]