证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-086 深圳市欣天科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91320506MA2062J0XW 3、法定代表人:袁 铮 4、注册地址： 苏州吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路 32 号 1 幢 2 楼 5、企业类型： 有限责任公司 6、注册资本： 1000 万元 7、成立时间：2019 年 9 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的 第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于通过全资子公司向全资孙公司增 资的的议案》，本次增资事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体情况 如下： 为满足苏州欣天盛科技有限公司（以下简称"欣天盛"）的生产经营发展需要，公 司拟通过全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司（以下简称"欣天新投资"）以自有 资金或自筹资金向欣天盛增资 2.9 亿元。本次增资完成后，欣天盛注册资本由 1,000 万 元增加至 3 亿元，欣天新投资仍 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-081 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，财务总监、董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 19 名激励对象归属资格 合法有效，满足《激励计划（草案）》设定的预留授予部分第二个归属条件，同 意公司到期为 19 名激励对象办理预留授予部分第二个归属期的归属事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意、 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 欣天科技、本公司、公司 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激励计划、 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性 | | 本次激励计划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 本 ...

监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 19 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 深圳市欣天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他（深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动全体线 | | | 上投资者 | | 时间 | 2023年11月15日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"（http://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 石伟平 | | | 董事兼常务副总经理 袁铮 | | | 董事兼财务总监 汪长华 | | | 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 1. 公司三季度是传统旺季，今年怎么三季度比一二季度业 | | 投资者关系活动主要内容 | 答: 尊敬的投资者，您好！近几年，公司通过内生增长、向 | | | 绩差那么 ...

Group 1: Event Details - Shenzhen Xintian Technology Co., Ltd. will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [1] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Company Representatives - The company's Chairman and General Manager, Shi Weiping, along with other key executives, will be present to communicate with investors [1] - Other representatives include the Executive Vice General Manager, Yuan Zheng, the Chief Financial Officer, Wang Changhua, and the Vice General Manager and Board Secretary, Sun Hailong [1] Group 3: Investor Engagement - The company encourages active participation from investors to discuss their concerns and questions during the event [1] - The initiative aims to enhance interaction and communication between the company and its investors [1]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-078 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2023 年 10 月 27 日，苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | 预期年化 | 关联 | 使用 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥132,361,771.14, an increase of 4.10% compared to the same period last year, and a total revenue of ¥561,066,946.02 for the year-to-date, representing an 81.23% increase year-on-year [4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,962,719.03, up 15.75% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥78,219,292.35, reflecting a 93.29% increase [4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1046, a 14.95% increase compared to the same period last year, and ¥0.4111 for the year-to-date, up 91.83% [4]. - The company's operating costs for the year-to-date were ¥392,238,946.58, a 72.73% increase due to the growth in sales revenue [9]. - The company reported a significant increase in tax and additional charges, totaling ¥4,671,684.96, which is a 126.62% rise year-on-year [9]. - Total operating revenue for the current period reached ¥561,066,946.02, a significant increase of 81.0% compared to ¥309,594,242.47 in the previous period [25]. - Operating profit for the current period was ¥119,247,209.69, up 120.9% from ¥54,000,615.18 in the previous period [26]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥78,219,292.35, representing a 93.5% increase from ¥40,466,553.45 in the previous period [26]. - The company reported a total profit of ¥120,232,665.85, which is an increase of 119.5% from ¥54,736,155.42 in the previous period [26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥143,367,120.90, showing a significant increase of 808.08% compared to the previous year [4]. - Cash flow from operating activities increased to ¥143,367,120.90, compared to ¥15,787,908.80 in the previous period, marking a substantial improvement [28]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥110,979,511.89 from ¥74,214,128.15 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 49.5% [22]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥110,834,584.53, up from ¥76,510,951.24 in the previous period [28]. - The company's inventory decreased to ¥94,707,198.83 from ¥115,604,463.80, a decline of approximately 18% [22]. - The company's accounts receivable decreased to ¥219,692,324.18 from ¥295,866,615.35, a decline of approximately 25.7% [22]. - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥816,192,128.64, a decrease of 8.65% from the end of the previous year [4]. - As of September 30, 2023, the total assets amounted to ¥816,192,128.64, a decrease from ¥893,474,268.97 at the beginning of the year [24]. - The total liabilities decreased to ¥274,285,632.04 from ¥334,116,966.25, indicating a reduction of about 18% [24]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥541,906,496.60 from ¥548,238,165.81, a reduction of about 1.5% [24]. Shareholder Information - Total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 15,573 [11]. - The largest shareholder, Shi Weiping, holds 28.74% of shares, totaling 55,007,583 shares, with 27,000,000 shares pledged [11]. - Liu Hui, the second-largest shareholder, owns 13.21% of shares, amounting to 25,281,388 shares [11]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 62,120,128, with 29,100 shares released during the period [14]. - The company has a total of 61,281,728 restricted shares at the beginning of the period [14]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 61,281,728 [12]. - The top ten shareholders do not have any concerted action relationships, except for the unknown relationships among some shareholders [12]. Investments and Subsidiaries - The company invested ¥6 million in Jiangsu Runchuang Metal Technology Co., Ltd., which was recorded as other non-current assets, leading to a 106.79% increase in this category [8]. - The company established a wholly-owned subsidiary in Vietnam with an investment of $5 million, which has been registered with a capital of $500,000 [20]. - The company increased its investment in Jiangsu RunChuang Metal Technology Co., Ltd. by ¥6 million, acquiring a 10% equity stake [21]. Incentive Plans and Stock Options - The company has implemented a stock incentive plan with specific unlocking conditions over the next 36 months [14]. - The company implemented the 2023 equity incentive plan, granting 800,000 shares of Class I restricted stock and 2,435,000 shares of Class II restricted stock to eligible participants at a price of ¥8.57 per share, along with 1,540,000 stock options at ¥17.13 each [18]. - The company completed the unlocking of 390,000 shares for two incentive recipients on July 12, 2023 [15]. - The company also completed the attribution of 681,000 shares for 27 incentive recipients on July 19, 2023 [16]. - The company completed the registration of the stock options and Class I restricted stock under the 2023 equity incentive plan on July 28, 2023 [19]. Other Information - The third quarter report of Shenzhen Xintian Technology Co., Ltd. is unaudited [29]. - The company has implemented new accounting standards starting in 2023 [29]. - The report was released on October 27, 2023 [29]. - There are no specific financial performance metrics or user data provided in the report [29]. - Future outlook and performance guidance details are not included in the report [29]. - Information regarding new product and technology development is absent [29]. - Market expansion and acquisition strategies are not discussed in the report [29]. - No additional strategic initiatives are mentioned in the report [29]. - The report does not provide any numerical data or percentage changes [29]. - The company’s board of directors has approved the report [29].

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-076 监事会认为：公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-075 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 ...