广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 04 月 1 / 14 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）成立于2004年，构建 起覆盖家居产业全链条的创新矩阵：旗下拥有深耕行业30余年的IT科技类公司 "圆方软件"、国内家居互联网行业排名领先的PC及移动互联网公司"新居网"、 国内领先的两大家居零售品牌"尚品宅配"与"维意定制"、依托工业4.0打造的 绿色低碳智造示范工厂"维尚制造"，以及遍布全国的全屋定制品牌直营门店及 加盟门店，共同构建起"云端设计+智能工厂+沉浸体验"的产业闭环生态体系。 公司秉承"客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长"核心价值观，以"创 新科技、服务家居"为理念，以"成就你我家居梦想"为公司愿景，通过不断的 创新研发，践行"互联网+智能化制造"的理念和技术思维，应用云计算、大数 据进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全 屋配套等一体化服务。 公 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-027 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2025年5月19日下午14:30，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-016号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专 人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事 会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 2. 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-015 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信、 专人送达等方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中李连柱董事以通讯方 式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席 会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，独立董事召开专门会议一致同意该议案。该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2.经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-215,366,865.56 元，其中母公司实现净利润 为 113,541,247.82 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定， 公司提取母公司净利润的 10%共计 11,354,124.78 元作为法定盈余公积，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,453,881,212.19 元，母 公司累计未分配利润为 216,1 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015100037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 华兴专字[2025]24015100037 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚 品宅配"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 尚品宅配董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对尚品宅配董事会 ...

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为广州 尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对象发 行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配开展金融衍生品交易业务事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、金融衍生品业务概述 （一）交易目的 为应对汇率及利率波动风险，降低其对公司日常经营活动的潜在不利影响， 公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下，拟根据市场情况选择合适的时 机开展金融衍生品交易业务，增强公司财务稳健性，提升公司盈利能力的稳定性。 公司及子公司开展金融衍生品交易业务以自身业务需求为导向，立足于正常的生 产经营需要，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不会对公司主营业务 的正常发展产生影响。 （二）交易额度 公司及子公司拟开展金融衍生品业务的交易 ...

招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内 部控制基本规范》等有关规定，对尚品宅配 2024 年度内部控制评价报告的相 关情况进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司、公司下属 32 家控股子公司。 子公司包括佛山维尚家具制造有限公司、无锡维尚家居科技有限公司、成都维 尚家居科技有限公司、广州新居网家居科技有限公司、广州市圆方计算机软件 工程有限公司、上海尚东家居用品有限公司、成都尚品宅配家居用品有限公 司、北京尚品宅配家居用品有限公司、武汉尚品宅配家居用品有限公司、厦门 尚品宅配家居用品有限公司、南京尚品宅配家居用品有限公司、尚品宅 ...

广州尚品宅配家居股份 有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015100028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015100028 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 是尚品宅配董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 会计师事务所(特殊普通合 ...