证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-076 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际参与表决董事 9名, 其 中付建平、肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董 事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董 事 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-081 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 22 日召 开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

公司董事会提名的独立董事候选人许晓霞女士、赵俊峰先生、葛淳棉先生均 已按规定参加独立董事培训并取得相关培训证明。独立董事候选人尚需提请深圳 证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届 董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-074 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2024 年 7 月 22 日召开的 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-078号 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议选举周晓生女士为公司第 五届监事会职工代表监事（周晓生女士简历见本公告附件）。 周晓生女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 广州尚品宅配家居股份有限公司监事会 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年 7 月 22 日 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工代表监事简历 1、周晓生女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历； 现任公司行政部副经理。 截至目前，周晓生女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会现就提 名许晓霞为广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 六、 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-080 号 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 广州尚品宅配家居股份有限公司 1 / 1 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公 司章程>的议案》，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事为 3 名，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇九条 董事会由9名董事组成，其 | 第一百〇九条 | 董事会由7名董事组成，其 | | 中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董 | 中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董 | | | 事会以全体董事的过半数选举产生。 | | 事会以全体董事的过半数选举产生。 | ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-079号 广州尚品宅配家居股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会现就提 名赵俊峰为广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-073 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 18 日，公司本次回购方案通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份数量为 2,395,700 股，占公司目前总股本的 1.07%， 本次回购股份的最高成交价为 10.85 元/股，最低成交价为 10.31 元/股，已使用 总金额为 25,242,162.53 元（含交易费用）。 1/2 本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 广州尚品宅配家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024009 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位 华商基金、中泰证券 时间 2024年7月10日 14：00 地点 广州总部（高德置地 A座） 上市公司接待人 董事会秘书何裕炳 员姓名 一、主要问题及回答: 问：看到公司近期宣布启动新的海外招商，能介绍一下吗？ 答：公司在近期宣布启动新的海外招商，出海的主攻方向为品牌出海， 寻找优质的合作伙伴共同开拓当地市场，希望通过品牌出海带动定制 家具的生产和出口，同时通过供应链的整合，为海外客户提供一体化 ...