广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、募集资金基本情况 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-024 号 根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专 户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监 督，保证募集资金专款专用。公司设立了募集资金专项账户，用于本次向特定对 象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2024 年 2 月 4 日，公司及成都维 尚家居科技有限公司（募投项目实施主体，公司全资子公司）与中国农业银行股 份有限公司广州城南支行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三 方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。尚品宅配本次向特定对象发行 A 股股票 实际发 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-019号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资产品类型：银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期 限不超过 12 个月的保本型产品。 2.投资额度：公司及子公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3.特别风险提示：尽管公司购买的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投 资风险。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用 最高额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保 本型产品进行 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 04 月 1 / 14 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）成立于2004年，构建 起覆盖家居产业全链条的创新矩阵：旗下拥有深耕行业30余年的IT科技类公司 "圆方软件"、国内家居互联网行业排名领先的PC及移动互联网公司"新居网"、 国内领先的两大家居零售品牌"尚品宅配"与"维意定制"、依托工业4.0打造的 绿色低碳智造示范工厂"维尚制造"，以及遍布全国的全屋定制品牌直营门店及 加盟门店，共同构建起"云端设计+智能工厂+沉浸体验"的产业闭环生态体系。 公司秉承"客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长"核心价值观，以"创 新科技、服务家居"为理念，以"成就你我家居梦想"为公司愿景，通过不断的 创新研发，践行"互联网+智能化制造"的理念和技术思维，应用云计算、大数 据进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、全 屋配套等一体化服务。 公 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监 事会自身职能，出席和列席相关会议，充分发挥了监事会应有的作用。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议议案/索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024年2月2 | 2024年2月3 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十三次会议 | 日 | 日 | 《第四届监事会第十三次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-007） | | 第四届监事会 | 2024年3月 | 2024年3月13 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | | 第十四次会议 | 13日 | 日 | 《第四届监事会第十四次会议决议 | | | | | 公告》（公告编号：2024-029） ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-027 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2025年5月19日下午14:30，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-016号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专 人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监 事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事 会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 2. 审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-015 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以微信、 专人送达等方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中李连柱董事以通讯方 式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席 会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，独立董事召开专门会议一致同意该议案。该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2.经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为-215,366,865.56 元，其中母公司实现净利润 为 113,541,247.82 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定， 公司提取母公司净利润的 10%共计 11,354,124.78 元作为法定盈余公积，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,453,881,212.19 元，母 公司累计未分配利润为 216,1 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用闲置自有资金购 买理财产品事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低 风险理财产品，以提高资金收益。 （二）购买额度及投资产品类型 公司及子公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购 买安全性较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机 构固定收益或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）授权有效期 自股东大会审议通过之日起至 2025 ...