证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-007 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 21 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2025年2月7日下午14:30，股东本人出席现场会议 或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的 表决方式参与投票。 （2）网络投票：2025年2月7日 其中 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 180 million and 220 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 64.85 million yuan in the same period last year [2]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 200 million and 240 million yuan, down from a profit of 39.12 million yuan in the previous year [2]. - The overall decline in net profit is greater than the decrease in revenue due to rigid costs affecting gross margin [4]. Market Impact - The decline in performance is attributed to the impact of the real estate market, leading to insufficient domestic demand for home furnishings and a decrease in revenue [4]. - The company anticipates a potential recovery in consumer demand for home furnishings with the implementation of the government's policy to support the replacement of old consumer goods in 2025 [4]. Business Strategy - The company is actively developing AI technology and expanding into lower-tier cities while accelerating overseas business growth [4]. Non-Recurring Items - The expected non-recurring gains and losses that will impact net profit are approximately 20 million yuan [5]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm [3]. - Investors are advised to exercise caution and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the earnings forecast [6].

Group 1: Market Insights - The 2025 home decoration subsidy policy is expected to stimulate consumer enthusiasm and stabilize market confidence, with the government actively supporting home decoration consumption [2][3] - The implementation of the "old-for-new" subsidy policy in Q4 2024 has already shown positive effects on the home furnishing market [2] Group 2: Business Strategy - The company plans to focus on expanding its presence in untapped cities and lower-tier markets, enhancing its national channel layout [3] - The use of AI design factories will help new partners reduce the difficulty of acquiring design services, improving operational certainty [3] Group 3: Management Confidence - Recent share purchases by company executives reflect their confidence in the company's future development and investment value [3] Group 4: Retail Channel Dynamics - Changes in retail channel traffic have led to the emergence of new customer acquisition methods, such as the importance of the "package deal" channel for obtaining clients from newly decorated homes [4] - The increase in the proportion of unfinished homes and the demand for renovations in second-hand properties have made comprehensive decoration an important customer acquisition channel [4]

一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以专人送 达、微信等方式发出，并于 2025 年 1 月 10 日 10:00 在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名, 其中付建平 董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务 总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-003 号 第一期员工持股计划存续期将于2025年2月11日期满，截至目前，第一期员 工持股计划尚持有公司股票79,500股，占公司总股本的0.04%。 广州尚品宅配家居股份有限公司 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司董事会同意将第一期 员工持股计划的存续期延期至2026年5月31日。本次延期事项此前已经第一期员 工持股计划持有人会议审议通过。 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意7票 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司持续督导 2024 年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尚品宅配 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林联儡 | 联系电话：0755-82943666 | | | | 保荐代表人姓名：段念 | 联系电话：0755-82943666 | | | | 现场检查人员姓名：林联儡、段念、王小玲 | | | | | 现场检查对应期间：2024年2月至2024年12月 | | | | | 现场检查时间：2024年12月27日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则以及各项内控制度；（2）查阅公司三会资料； | | | | | （3）查阅公司在深圳证券交易所指定信息披露网站相关公告内容；（4）访谈公司高管人员。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况说明 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广州尚 品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和规则的相关规定，结合 尚品宅配的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对尚品宅配控股股东及实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 一、本次持续督导培训的基本情况 2024 年 12 月 27 日，招商证券培训小组通过现场授课和线上会议结合的方 式对公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 培训。本次培训重点介绍了募集资金管理与使用规定，并结合具体案例进行了讲 解。本次培训有助于促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市 公司董事、监事、高级管理人员在募集资金管理和使 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2025-001 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于公司部分高级管理人员增持股份的公告 本次增持股份的高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日 收到公司副总经理李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生分别出具的《关 于增持公司股份的告知函》，基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投 资价值的认同，前述人员于 2025 年 1 月 3 日以自有资金通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持 800,000 股，合计占公司总股本 的 0.36%，占公司总股本剔除公司回购专用账户中股份后的 0.38%。现将具体信 息公告如下： 一、增持主体的基本情况 1. 增持主体：公司副总经理李嘉聪先生、副总经理胡翊先生、副总经理张 庆伟先生、副总经理黎干先生。 2. 本次增持实施前，公司副总经理李嘉聪先生、副总经理胡翊先生、副总 经理张庆伟先生、副总 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-114 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据 相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司 如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 15.9 元/股（含），本次回购股份的实施 期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数 量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 2 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Increase" (maintained) [1] Core Views - The company has adopted AI technology as a core driver for development, enhancing productivity across marketing, design, production, and logistics [1] - The company reported a revenue of 1 billion yuan in Q3 2024, a decrease of 29% year-on-year, with a net profit attributable to the parent company of -0.08 billion yuan, down 112% year-on-year [1] - The "old-for-new" home decoration subsidy policy is being implemented effectively, stimulating market confidence and consumer activity [1] - The company is actively expanding its domestic and overseas market presence, with a focus on lower-tier cities and international markets [1][3] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company's revenue was 2.7 billion yuan, a decrease of 22% year-on-year, with a net profit of -1.14 billion yuan, down 2905% year-on-year [1] - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 31.93%, a decrease of 2.6 percentage points year-on-year, while the net margin was -4.18%, down 4.30 percentage points year-on-year [1] - The company expects EPS for 2024-2026 to be -0.6 yuan, 0.2 yuan, and 0.3 yuan respectively, with PE ratios for 2025-2026 projected at 57 and 40 times [3][4] Market Strategy - The company has launched various product packages to stimulate home renovation activities, including direct subsidies and live-streaming promotions [1] - The company is enhancing its channel layout domestically and has initiated overseas expansion efforts, particularly in the Middle East, Southeast Asia, and Africa [1][3]