招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"招商证券"）作为广州 尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）向特定对象发 行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配向特定对象发行股票解除限售上市 流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次申请解除股份限售的基本情况 （一）本次申请解除股份限售的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价 格为人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用 人民币 5,859,549.14 元， ...

特别提示： 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-085 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"或"尚品宅配"）本 次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 26,648,900 股，占公司总股本的 11.87%。 2.本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 8 月 8 日（星期四）。 3.本次申请解除股份限售的股东人数 10 名，共涉及证券账户 68 户。 一、本次申请解除股份限售的基本情况 （一）本次申请解除股份限售的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），并经深 圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行 价格为人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费 用 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-083 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）近日 接到公司控股股东李连柱关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 备注： 2.上表中"已质押股份限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的股份为 高管锁定股。 3.李连柱和周淑毅为一致行动人。 4.若上表中出现合计数与各分项数值总和尾数不符，为四舍五入原因导致。 三、风险提示 截至公告披露日，上述股东的个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力， 其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险，亦不会出现因股份质押风险致使公 司实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注其质押情况，并按照相关规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1．股份解除质押相关证明。 1 / 2 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除 质押股份 数量 占 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-084 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根 据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公 司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。 本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购股份的实施期 限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"或"公司"）近日 接到公司持股 5%以上股东彭劲雄关于部分股份质押延期购回的通知，具体事项如 下： | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是 否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质押延期 | | | | 是否 | | | 延期购回 | 质 | | | 股东 | 第一大股 | 购回数量 | 所持 | 司总 | 为 | 为补 | 质押起始 | 原质押 | 后质押到 | 权 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 限 | 充质 | 日 | 到期日 | 期日 | 人 | 用途 | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 | 押 | | | | | | | | | | | | 股 | | | | ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许晓霞 作为广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会提名为广州尚品 宅配家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-077号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 提名李庆阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1.2 提名谢心情女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专 人送达方式发出，并于 2024 年 7 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公 司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-075 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票 制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事周晓生女士共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 附件： 非职工监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵俊峰 作为广州尚品宅配家居股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州尚品宅配家居股份有限公司董事会提名为广州尚品 宅配家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州尚品宅配家居股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | 通知和 ...