广州尚品宅配家居股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《广 州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它有关 规定，制定广州尚品宅配家居股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制 度"）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得 损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项，包括： 1.购买或者出售资产； 2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； 3.提供财务资助（含委托贷款）； 4.提供担保（指上市公司为他人 ...

招商证券股份有限公司 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为广 州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"尚品宅配"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对尚品宅配使用闲置自有资金购 买理财产品事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展，并确保公司经营需求的前提下，公司计划利用部分闲置自有资金购买低 风险理财产品，以提高资金收益。 （二）购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性 较高、流动性好的低风险理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收 益或浮动收益型的理财产品等，在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买 额度可供公司及子公司使用。 1 （五）资金来源 根据本 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议。会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以专人方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事彭说龙先生主持本次会议，会议 的召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，合法、 有效。本次会议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事彭说龙先生担任公司第四届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规 及《公司章程》等相关规定，符合中国 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 1 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润 分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规 允许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定： 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，为进一步完善广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的 透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的 投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发 展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》， 具体内容如下： 一、公司制定未来三年股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 / 14 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）成立于2004年，目前 拥有深耕行业近30年的IT科技类公司"圆方软件"、国内家居互联网行业排名领 先的PC及移动互联网公司"新居网"、国内领先的两大家居零售品牌"尚品宅配" 与"维意定制"、工业4.0智能制造基地"维尚智造"，以及遍布全国的全屋定制 品牌直营门店及加盟门店。 公司秉承"客户为本、结果导向、拼搏进取、专业成长"核心价值观，以"创 新科技、服务家居"为理念，以"成就你我家居梦想"为公司愿景，通过不断的 创新研发，践行"互联网+智能化制造"的理念和技术思维，应用云计算、大数 据技术进行信息化和工业化深度融合，致力于为消费者提供全屋整装、全屋定制、 全屋配套等一体化服务。 公司坚持以可持续发展为核心，积极履行社会责任，为股东、社会和环境创 造价值。公司不断提升产品竞争力和公司盈利能力，为 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范广州尚品宅配家居股份有限公司（下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公 司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务报表审计业务、内部控制审计业务之外的 其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭说龙） 各位股东及股东代表： 本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届的独 立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责， 审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，按 时出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委 员会各项议案，对相关事项发表了独立、客观意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）2023 年度出席公司董事会和股东大会会议情况 本人彭说龙，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 江西新余钢铁厂职工大学教师，贵州六盘水市委常委、副市长（挂职），华南理 工大学常委、副校长，华南理工大学工商管理学院教师；现已退休 ...

（2）AI化重构家居设计，降低家居设计门槛。为提高量尺效率，公司研发AI 激光雷达量尺：包含手持激光雷达硬件以及配套的点云采集算法，整合AI点云生 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公 司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强 公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，现就公司董 事会2023年工作情况做出如下报告： 一、2023年公司总体经营情况 2023年是跌宕起伏、充满挑战的一年。房地产大行业的不断下滑、家居行业 的极度内卷、异常激烈的市场竞争，消费市场整体表现低迷、这些都给公司的生 产经营带来极大的挑战。在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司围绕2023 年经营计划的核心关键词"聚势抢滩 赢的力量"，内外兼修、创新求变，积极 开展各项工作。2023年度公司实现营业总收入489,982.97万元，较2022年下降 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-045 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及摘要于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网。为了更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公 司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明 会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。出席本次年 度业绩网上说明会的人员有：公司董事长李连柱先生、董事兼总经理周淑毅先生、 副总经理兼董事会秘书何裕炳先生、财务总监张启枝先生、独立董事彭说龙先生。 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 1 为进一步做好中小投资者保护工作， ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广州尚品宅配家居股份有限公司 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况《 （一）会计师事务所基本情况 1.《基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7 ...